珠三角多发洗钱犯罪

（德国之声中文网）与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家店都有个金匾招牌。这些店主专门作大陆游客的生意，其中大多数是打算经珠海到澳门赌场试试手气。

"高回报，利息比银行高！"一些店员一边吆喝，一边陪顾客往店里走。走进店里，只见顾客与店家交手一摞一摞100元人民币和1000面值的港币，随后验钞机"嗒嗒嗒"的点清和识别纸币。

这些店铺前间有一些货架，出售烟酒和食品。而这些店真正的经营范围要到"里屋"才能看到，这其实是所谓的地下钱庄和热钱兑换站。

"很简单，你在这交给我人民币，我换成港币在澳门给你。我们每天能这样交易上千万元。"一位姓崔的店主在店铺里间的办公室里对记者说，眼睛还不时盯着店面前间的监视器屏幕。

广东洗钱交易活跃

一方面，中国的经济和金融市场逐渐成熟，另一方面，"地下钱庄"也迅速发展，并伴随着低成本、低风险的跨境洗钱犯罪，甚至形成了庞大的热钱流动网络。在中国南方经济大省广东，有不少洗钱交易就直接在街头进行。广东也是民企密集的地方，同时也是民企依赖"地下钱庄"现象普遍的地方，因为不少人从国有银行贷款困难，或是他们想绕过正常审查渠道，转移大量私有财产。

北京政府也意识到了有力打击洗钱犯罪越来越困难。10年前，政府虽然出台了更严格的银行法规，加大打击洗钱的力度，但由于对开设资本账户监管的不严格，也让跨境兑换和资金调拨业务有机可乘。

中国社科院经济学家、前中国人民银行顾问余永定向路透社表示，资金管制间接助长了这类行为，但腐败和洗钱是主要原因。

外贸频繁给洗钱可乘之机

广东是中国出口密集型企业众多的省份，去年为中国外贸交易总额贡献了四分之一。由于是中国与国际资金联系的枢纽，珠三角城市珠海、深圳、广州、东莞等也成了中国热钱交易中心，在中国大陆与赌城澳门和特区香港形成了热钱流动网络。据路透社从6名知情人士了解的情况，仅在珠海每天就有10亿人民币通过地下兑换网络跨境交易。一位李姓知情人士向路透社介绍说，在过去3年里，热钱交易额曾加了3成。

在珠海、深圳这样与澳门、香港临界的城市，热钱兑换基本通过零散店面揽客。在广东其他地区，还存在比较普遍的、更加隐秘的交易方式，就是只做"熟客"生意，往往通过电话交易。一位陈姓港商对路透社记者说，他又一次去拜访一位专门从事热钱交易的朋友，结果在这位朋友的面积不大的办公室里看到，整整一个房间满满的堆放的全是钱，"你能想象，那得是多少钱么？"这位陈先生20年来在广东开厂，他说，做热钱交易的人无处不在，"他们去城市里，镇里，村里（开展业务）。"

中国官方公布的反洗钱报告显示，在2009年，共有970起洗钱案件被调查，涉及金额达3000多亿元，广东是此类犯罪多发省份。

中国国家主席习近平宣布将加大打击腐败和包括洗钱在内的经济犯罪的力度。中国央行去年底出台了《金融机构反洗钱规定》，今年又颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，从3月1日开始实施。《办法》规定，银行要重点监控可以支付行为，包括资金收付频率与流向和经营范围明显不符等可疑交易。

作者：James Pomfret /Matthew Miller 编译：谢菲

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