900 órdenes de registro contra 700 ejecutivos alemanes sospechosos de evasión fiscal
17 de febrero de 2008
Las autoridades han dado "un exitoso golpe" contra el fraude a Hacienda gracias a la colaboración de los servicios secretos germanos (BND), fiscales y distintas oficinas de inspección fiscal en Alemania, dijo el portavoz del ministerio de Finanzas, Torsten Albig.
Las autoridades alemanas pagaron cinco millones de euros por las listas y datos bancarios procedentes de Liechtenstein que demuestran el sistemático fraude fiscal practicado por centenares de altos ejecutivos y millonarios durante los últimos años.
Según la revista Der Spiegel, los datos proceden de un informante cuya identidad se desconoce que negoció directamente con los servicios secretos alemanes (BND).
Estos depositaron la citada recompensa en una cuenta notarial tras comprobar el valor del material ofrecido, que compromete incluso a las autoridades del principado, ya que existen documentos en los que ordenan ocultar los flujos de dinero ilegal procedente de Alemania.
De la operación del BND para conseguir los datos comprometedores, que se inició a comienzos de 2006, estuvo informado al parecer en todo momento el ministro germano de Finanzas, Peer Steinbrück, asegura el semanario de Hamburgo.
Torsten Albig calificó de "dinero bien invertido" los cerca de 5 millones de euros que se pagaron al informante.
4.000 millones € en Lichtenstein
"No hay duda de que el Estado debe defenderse de toda actuación criminal", señaló Albig, quien advirtió de que "nadie que crea poder eludir sus responsabilidades en Alemania mediante el fraude fiscal puede estar seguro de tener éxito".
El portavoz ministerial dejó claro que el BND ha sido simple mediador a la hora de conseguir los datos comprometedores, y que el ministerio de Finanzas y la Cancillería Federal han estado en todo momento informados de la operación, que se inició a comienzos de 2006 cuando el informante buscó el primer contacto con las autoridades germanas.
Añadió que del desarrollo de la operación para llevar ante la Justicia al cerca del millar de sospechosos ha corrido a cargo en todo momento de los inspectores de Hacienda y las fiscalías encargadas de delitos fiscales.
Medios alemanes barajan una cantidad cercana a los 4.000 millones de euros de capitales transferidos ilegalmente a Liechtenstein procedentes de fortunas alemanas, principalmente de altos ejecutivos y empresarios, así como familias de tradición millonaria.
En espera del lunes
Asimismo aseguran que a partir del lunes se llevaran a cabo centenares de registros domiciliarios y de oficinas contra los sospechosos de fraude fiscal que figuran en las listas y entre los que se encuentran "un número muy elevado de pilares empresariales de la sociedad", según palabras del propio Albig.
El rotativo Süddeutsche Zeitung asegura por su parte que la fiscalía de Bochum, encargada del caso, tiene listas para ejecutar a partir del lunes unas 900 órdenes de registro contra unas 700 personas sospechosas de defraudar al fisco grandes cantidades de dinero.
El Gobierno federal aconsejó a quienes puedan verse involucrados en el escándalo que se auto-denuncien ante el fisco.
En el escándalo se encuentra involucrado el banco LGT-Bank de Liechtenstein, cuyo primer ministro, Otmar Hasler, se reunirá casualmente el miércoles próximo en Berlín con Angela Merkel y que seguramente tendrá que explicar a la canciller detalles del funcionamiento del sistema bancario del pequeño principado.
Elites hacen peligrar Alemania
La clase política germana expresó su estupor por el alcance del escándalo de fraude fiscal a la vez que exigió castigos ejemplares y que no haya perdón alguno para los implicados.
Ronald Pofalla, secretario general de la Unión Cristianodemócrata (CDU) afirmó que "quien, pese a tener un sueldo millonario, eluda el pago de impuestos, peca ante nuestro país" y reclamó que ni un solo involucrado quede sin castigo.
El presidente de la también gubernamental socialdemocracia alemana, (SPD), Kurt Beck, señaló que lo ocurrido "me deja boquiabierto. Gente que gana millones y no tienen suficiente. Es un caso escandaloso de avaricia".
Los políticos alemanes consideran que el escándalo surgido a partir del registro en el domicilio de Zumwinkel, ahora ex presidente del grupo Deutsche Post quien confesó haber defraudado a Hacienda, pone en entredicho la credibilidad de la economía de mercado, toda vez que muchos de sus máximos representantes podrían haber participado en la evasión de capitales y el fraude a Hacienda.
El ministro federal de Economía, Michael Glos, subrayó que "los ejecutivos alemanes deben ser conscientes de su papel ejemplar para la sociedad. De otro modo nuestra economía social de mercado perdería toda credibilidad".
Su colega de Finanzas, Peer Steinbrück señaló al comentar el caso Zumwinkel que es un claro ejemplo de que el mayor peligro para la economía social de mercado parte de los "excesos y abusos" de sus protagonistas, ya que "son las élites las que pueden derribar el sistema".