"Промінвестбанк" опинився у санкційному списку США

США розширили санкції проти осіб і компаній, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України. Санкційний список поповнили, зокрема, партнери російського мільярдера та друга російського президента Геннадія Тимченка, кримські оператори портів та колишні українські чиновники. Про це повідомляє міністерство фінансів США у четвер, 30 липня.

До "чорного списку" увійшла низка фінансових установ, зокрема, один з найбільших банків України - "Промінвестбанк". Ця фінансова установа належить російському державному "Внешекономбанку", який ще з минулого року підпадає під секторальні санкції США.

До оновленого списку також включено , зокрема, екс-голову адміністрації президента України Андрія Клюєва, колишнього українського олігарха Сергія Курченка та сина екс-президента України Олександра Януковича.

Вашингтон застосував санкції проти восьми підприємтв та осіб, які підтримували Геннадія Тимченка, проти якого вже діють штрафні заходи. Крім того, штрафні заходи запроваджуються проти двох структур, які надавали підтримку Борису Ротенбергу - російському бізнемену та другу Володимира Путіна.

Викриті схеми

Управління з контролю за іноземними активами США розробило "Консультаційну довідку щодо кримських санкцій", яка також опублікована на сайті міністерства фінансів. Документ має на меті "описати деякі схеми, які використовувалися для того, щоб обійти або уникнути санкції Сполучених Штатів, пов’язані з Кримом". Американське відомство зафіксувало, що під час здійснення фінансових транзакцій деякі фізичні або юридичні особи зуміли знайти спосіб, у який їм вдалося замовчувати певну інформацію, необхідну для здійснення платежу. Наприклад, кримську адресу платника чи одержувача платежу.