Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Путин, Ролдугин и "русская прачечная"

К схеме отмывания денег из РФ в банках ЕС может быть причастен друг президента Путина.

Политика05.03.20195 марта 2019 г.03:57 мин.

Как вскрытые Магнитским хищения отмыли в "Тройке-прачечной"

Фирмы, фигурировавшие в деле о краже крупных сумм из бюджета РФ, направили 130 млн долларов в "Тройку-прачечную".

Политика05.03.20195 марта 2019 г.

Отмывочная виолончель Ролдугина снова под подозрением

Сергея Ролдугина подозревают в причастности к отмыванию денег через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

Политика05.03.20195 марта 2019 г.

Друга Путина обвиняют в отмывании крупных денежных сумм

На счета Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная", сообщили в OCCRP.

Экономика и бизнес04.03.20194 марта 2019 г.

В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"

В ФРГ конфисковано имущество по делу о "Русской прачечной" - первый удар в ЕС по схеме отмывания денег из России.

Политика22.02.201922 февраля 2019 г.

"Русская прачечная": в ФРГ конфискованы 50 млн евро

Четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии конфискованы в рамках расследования схемы по отмыванию денег.

Политика20.02.201920 февраля 2019 г.

В скандал об отмывании денег оказался вовлечен Swedbank

Между счетами Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы было проведено большое число подозрительных транзакций.

Политика20.02.201920 февраля 2019 г.

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

Власти Болгарии подозревают, что в случае с венесуэльскими транзакциями речь идет об отмывании денег.

Политика13.02.201913 февраля 2019 г.

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Странам ЕС следует тщательно проверять сделки с физлицами и фирмами из Саудовской Аравии и еще 22 стран и территорий.

Политика13.02.201913 февраля 2019 г.

Наркобарон "Коротышка" признан виновным по всем 10 пунктам

Основателю криминальной организации "Синалоа" Хоакину Гусману грозит пожизненное заключение.

Политика12.02.201912 февраля 2019 г.

Экс-президент Бразилии да Силва приговорен к новому сроку

Да Сильва был признан судом города Куритиба виновным в отмывании денег и приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы.

Политика07.02.20197 февраля 2019 г.

Ахметшин получил деньги до и после встречи в Trump Tower

Лоббисту Ахметшину до и после встречи в Trump Tower поступили подозрительные платежи.

Политика05.02.20195 февраля 2019 г.

Демократов в США интересуют связи Трампа с Deutsche Bank

До сих пор Deutsche Bank отказывается разглашать информацию о связях с Трампом, ссылаясь на законодательство США.

Политика24.01.201924 января 2019 г.

Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег

Главы МВД и Минфина возглавят группу по борьбе с коррупцией. Особое внимание уделят деньгам из РФ и стран бывшего СССР.

Политика14.01.201914 января 2019 г.

Весельницкой предъявлено обвинение в США

Весельницкая обвиняется в даче ложных показаний по делу об отмывании денег компанией Prevezon Holdings.

Политика08.01.20198 января 2019 г.

Президента Бразилии ждет суд по завершении срока полномочий

Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег.

Политика20.12.201820 декабря 2018 г.

В Эстонии по делу Danske Bank задержаны 10 человек

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.

Политика19.12.201819 декабря 2018 г.

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.

Политика29.11.201829 ноября 2018 г.

Интервью с Дэвидом Макаллистром - Conflict Zone на русском

Никакой политкорректности - это настоящий Hard Talk. Тим Себастиан задает только острые вопросы.

Политика23.10.201823 октября 2018 г.26:01 мин.

Испанский суд оправдал фигурантов дела о "русской мафии"

Процесс по громкому делу об отмывании "русской мафией" денег в Испании завершился оправданием второстепенных фигурантов.

Политика18.10.201818 октября 2018 г.

В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег

Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США.

Политика02.10.20182 октября 2018 г.

Абрамович проиграл иск швейцарскому издательству

Полиция Швейцарии посчитала, что Абрамович несет "репутационный риск" для страны.

Политика25.09.201825 сентября 2018 г.

Скандал вокруг Danske Bank расследуют и в Великобритании

Комиссар ЕС обсудит скандал вокруг филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Политика21.09.201821 сентября 2018 г.

Глава Danske Bank ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

В эстонском филиале крупнейшего банка Дании следствие проверяет подозрительные транзакции на сумму 150 млрд долларов.

Политика19.09.201819 сентября 2018 г.

Вступление в силу британской "поправки Магнитского" отложено

"Поправка Магнитского" является частью принятого палатой общин законопроекта "О санкциях и борьбе с отмыванием денег".

Политика16.09.201816 сентября 2018 г.

Суд в Греции постановил выдать Винника России

Власти Франции и США обвиняют Винника в крупном кибермошенничестве.

Политика04.09.20184 сентября 2018 г.

FT сообщила об отмывании денег из РФ через Danske Bank

В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT.

Политика04.09.20184 сентября 2018 г.

Рик Гейтс заявил о работе Манафорта с Порошенко в 2014 году

В администрации президента Украины отрицают сотрудничество Порошенко с Манафортом.

Политика08.08.20188 августа 2018 г.

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в мошенничестве

ФБР задержало четверых россиян. Их обвиняют в участии в мошеннической схеме на 4,5 млн долларов.

Политика07.08.20187 августа 2018 г.

Браудер: Деньги из РФ отмывались в Австралии

Основатель фонда Hermitage обратился в австралийские органы в связи с подозрительными переводами в крупных банках.

Политика30.07.201830 июля 2018 г.

В Испании не будут преследовать бывшего короля Хуана Карлоса

Просочившиеся в прессу данные о его возможной причастности к коррупционным скандалам не привели к расследованию.

Политика25.07.201825 июля 2018 г.

Экс-короля Испании заподозрили в коррупции

Хуана Карлоса I обвинили в отмывании денег и получении незаконного вознаграждения за услуги.

Политика21.07.201821 июля 2018 г.

В Берлине у семьи конфисковано 77 объектов недвижимости

По сообщениям СМИ, под следствием находится ряд членов большого арабского клана.

Политика19.07.201819 июля 2018 г.

Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции

Адвокаты россиянина считают, что целью экстрадиции их подзащитного во Францию является его выдача США.

Экономика и бизнес13.07.201813 июля 2018 г.

У семьи российского экс-депутата конфисковали замок в ФРГ

У семьи сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы конфисковали замок в Тюрингии из-за угрозы разрушения.

Политика10.07.201810 июля 2018 г.

Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег

В Тюрингии у семьи российского экс-депутата отбирают исторический замок, купленный при сомнительных обстоятельствах.

Общество10.07.201810 июля 2018 г.

Отделение Danske Bank было замешано в коррупционной схеме

Датская газета подозревает имеющие в Danske Bank счета компании в причастности к "делу Магнитского".

Политика08.07.20188 июля 2018 г.

Берлин ужесточает миграционную политику

Также в выпуске: как на ЧМ-2018 образцово утилизируют мусор (03.07.2018).

03.07.20183 июля 2018 г.13:16 мин.

Абрамович получил в Израиле удостоверение репатрианта

Российский олигарх Роман Абрамович прибыл на частном самолете в аэропорт Тель-Авива.

Политика29.05.201829 мая 2018 г.

Лондон обязал Абрамовича объяснить происхождение состояния

Для получения новой инвестиционной визы российский олигарх должен подтвердить, что заработал состояние законным путем.

Политика22.05.201822 мая 2018 г.

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах футболистов

Также в выпуске: перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве взлетели цены на гостиницы (21.05.2018).

21.05.201821 мая 2018 г.16:08 мин.

Тереза Мэй ответила на критику со стороны Кремля

У Лондона разногласия именно с российскими властями, а не с россиянами, подчеркнула Мэй.

Политика21.05.201821 мая 2018 г.

Лондон опубликовал доклад о "грязных деньгах" из РФ

Ущерб от "грязных денег" из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и угрожает национальной безопасности.

Политика21.05.201821 мая 2018 г.

Как СМИ ФРГ заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег

Российский олигарх и друг Путина в обход санкций ЕС, возможно, контролирует в ФРГ недвижимость на 1 миллиард евро.

Экономика и бизнес17.05.201817 мая 2018 г.

Друзья Путина и олигархи - Лондон грозит раскрыть тайны

Также в выпуске: в ФРГ ждут вынесения приговора по делу неонацистской ячейки.

Политика07.05.20187 мая 2018 г.26:00 мин.

От чего страдают олигархи

Хранить деньги на родине? Или в офшорах? Сергей Елкин сочувствует олигархам, перед которыми встает сложный выбор.

Политика30.04.201830 апреля 2018 г.

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы.

Культура30.04.201830 апреля 2018 г.

Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"

Речь идет о фирмах, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность.

Политика26.04.201826 апреля 2018 г.

Лондон может раскрыть хранящих деньги в офшорах олигархов

Британский парламент проведет голосование за поправки, касающиеся отмывания денег на заморских территориях.

Политика26.04.201826 апреля 2018 г.

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег

Игорь Путин, предположительно, отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade и Danske Bank.

Политика28.02.201828 февраля 2018 г.