Отмывание денег

Все публикации на эту тему

Сотрудники ФБК пожаловались в Страсбургский суд на обыски

В ЕСПЧ направлены первые 30 из 100 жалоб сторонников Алексея Навального на обыски по делу об отмывании денег ФБК.

Политика04.03.20204 марта 2020 г.

Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

На счетах членов семей основателя ФБК и его директора указан долг в 75 млн рублей, сообщил Навальный.

Политика03.03.20203 марта 2020 г.

Испанцы ищут деньги, о краже которых сообщил Магнитский

Cледствие полагает, что в Испанию попала часть денег, о хищение которых из бюджета РФ в свое время рассказал Магнитский.

Политика02.03.20202 марта 2020 г.

FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина

Отмывание денег для Путина могло стало причиной введения санкций против Дерипаски, утверждает The Financial Times.

Политика14.02.202014 февраля 2020 г.

Жена азербайджанского банкира проиграла суд в Лондоне

Жене азербайджанского банкира грозят в Британии конфискацией недвижимости, если она не назовет источник средств.

Политика05.02.20205 февраля 2020 г.

Греция выдала россиянина Винника властям Франции

Александра Винника обвиняют в мошенничестве с биткоинами на миллиарды долларов. Его выдачи добиваются также США и РФ.

Политика24.01.202024 января 2020 г.

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках в ФБК

Отменена ровно четверть постановлений об обысках "третьей" волны, сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

Политика21.01.202021 января 2020 г.

Правительство ФРГ ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

Политика17.01.202017 января 2020 г.

Банку SEB грозит штраф в связи с отмыванием денег в Балтии

Шведское ведомство банковского надзора сообщило о расследовании в отношении деятельности SEB в Эстонии, Латвии и Литве.

Экономика и бизнес18.12.201918 декабря 2019 г.

Следователь по делам Серебренникова и ФБК стал генералом

Путин повысил в звании следователя СК Лаврова, расследовавшего дела "Седьмой студии", ФБК, а также Никиты Белых.

Правосудие и закон12.12.201912 декабря 2019 г.

Дядю Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании

Преступная группа под началом Рифата Асада могла отмыть более 600 миллионов евро.

Политика23.11.201923 ноября 2019 г.

Суд в Москве отказался принять иск ФБК к Путину

Принятие искового заявления нарушает принципы разделения властей в России, заявили в пресс-службе Тверского суда.

Политика22.11.201922 ноября 2019 г.

Михаила Абызова заподозрили в отмывании денег через Swedbank

Ранее шведский Swedbank оказался в центре скандала с отмыванием денег.

Политика20.11.201920 ноября 2019 г.

СБУ задержала члена правления "Укрэксимбанка"

СБУ задержала члена правления "Укрэксимбанка" по делу об отмывании денег. По данным СМИ, речь идет о Гриценко.

Экономика и бизнес17.11.201917 ноября 2019 г.

Российскому хакеру грозит в США до 80 лет тюрьмы

Ущерб, причиненный киберпреступлениями хакера Буркова, оценивается Минюстом США в 20 млн долларов.

Политика13.11.201913 ноября 2019 г.

НКО нашла у родственников Асада жилье в небоскребах в Москве

В небоскребах "Москва-Сити" родственникам Башара Асада принадлежат квартиры и офисные помещения на 40 млн долларов.

Политика11.11.201911 ноября 2019 г.

В Молдавии наложен арест на имущество олигарха Плахотнюка

Бывший глава Демпартии и депутат молдавского парламента обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.

Политика30.10.201930 октября 2019 г.

В США возбудили дело против турецкого банка

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Halkbank в нарушение санкций против Ирана.

Политика16.10.201916 октября 2019 г.

В России проходят массовые обыски у сторонников Навального

По сообщению ОВД-Инфо, обыски проводятся у людей, имеющих отношение к штабам основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Политика15.10.201915 октября 2019 г.

Эстонский филиал Danske Bank закрывается

Со здания Danske Bank в Таллине снимают вывески и логотипы.

Политика01.10.20191 октября 2019 г.

В Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой.

Политика25.09.201925 сентября 2019 г.

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его собственного дома.

Правосудие и закон25.09.201925 сентября 2019 г.

Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

Счета Фонда борьбы с коррупцией арестованы в связи с возбуждением дела об "отмывании денег".

Политика23.09.201923 сентября 2019 г.

ФБК предупредил о новых обысках по делу об "отмывании денег"

Басманный суд Москвы вынес почти 50 постановлений об обысках, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией.

Общество18.09.201918 сентября 2019 г.

В Кишиневе задержан глава Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк

Руководителя информагентства обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Он отпущен под подписку о невыезде.

Политика17.09.201917 сентября 2019 г.

Дела против оппозиции ведут следователи Болотной

В группу, расследующую дело о протестах в Москве, входят 84 сотрудника Следственного комитета РФ..

Политика09.08.20199 августа 2019 г.

МВД начало проверку ФБК по статье об отмывании денег

Следственный комитет РФ готовится возбудить уголовные дела против руководства ФБК, сообщило издание "Проект".

Политика02.08.20192 августа 2019 г.

Германия усиливает борьбу с отмыванием денег

Берлин разработал законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, искусства, криптовалют.

Правосудие и закон31.07.201931 июля 2019 г.

Восемь поляков осуждены в Великобритании за торговлю людьми

Жертвы были вынуждены работать менее чем за 10 фунтов в неделю и жить в антисанитарных условиях.

Политика06.07.20196 июля 2019 г.

Швейцария вернет Узбекистану 130 млн конфискованных франков

Деньги были заморожены в рамках расследования дела в отношении родственника Гульнары Каримовой.

Политика24.06.201924 июня 2019 г.

Экс-президент Бразилии считает Болсонару угрозой демократии

Да Силва сравнил нынешнего президента Бразилии с Нероном. Но император поджег только Рим, а Болсонару - всю Бразилию.

Политика24.05.201924 мая 2019 г.

Europol провел спецоперацию против ОПГ в четырех странах ЕС

Полицией в четырех странах ЕС задержаны 23 члена группировки, занимавшейся контрабандой сигарет и наркотиков.

Политика22.05.201922 мая 2019 г.

США готовят санкции в отношении чиновников Венесуэлы

США подозревают членов правительства Венесуэлы в отмывании денег для Николаса Мадуро через продовольственную программу.

Политика22.05.201922 мая 2019 г.

NYT: Deutsche Bank не передал Минфину США отчет по Трампу

Сотрудники Deutsche Bank составили отчет о подозрительных транзакциях фирм Трампа и Кушнера.

Политика20.05.201920 мая 2019 г.

Экс-менеджерам Danske Bank предъявлены обвинения

Среди десяти обвиняемых по делу об отмывании денег через эстонское отделение - бывший глава Danske Bank..

Общество08.05.20198 мая 2019 г.

Deutsche Bank передает следствию документы о займах Трампа

Прокуратура Нью-Йорка запросила у Deutsche Bank документы по займам, выданным The Trump Organization.

Экономика и бизнес25.04.201925 апреля 2019 г.

Испанские власти просят Россию о выдаче "вора в законе"

Тариэла Ониани подозревают в отмывании на территории Испании незаконно полученных капиталов.

Политика24.04.201924 апреля 2019 г.

Что грозит в Великобритании олигархам из России?

Как власти королевства решили усилить борьбу с отмыванием денег.

Политика11.04.201911 апреля 2019 г.13:02 мин.

Прокуратура Испании направила в суд дело о фонде Hermitage

Прокуратура Испании передала в суд дело об отмывании предположительно похищенных в России 35 млн. евро.

Преступность09.04.20199 апреля 2019 г.

Глава Swedbank ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

Неделю назад Swedbank уже расстался со своим гендиректором Биргитте Боннесен.

Политика05.04.20195 апреля 2019 г.

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы на 1,07 млрд евро

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов.

Политика03.04.20193 апреля 2019 г.

Родственники руководства "Ростеха" купили виллы через офшоры

В Испании в результате журналистского расследования найдена недвижимость близких родственников руководителей "Ростеха".

Политика29.03.201929 марта 2019 г.

Уволен гендиректор Swedbank

Крупнейший в Швеции банк подозревают в участии в отмывании денег из бывшего СССР.

Политика29.03.201929 марта 2019 г.

В США начато расследование в отношении Swedbank

Расследование в отношении крупнейшего банка Швеции начал департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Политика27.03.201927 марта 2019 г.

Swedbank нашел признаки отмывания денег в эстонском филиале

Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году, но работа с подозрительными клиентами продолжалась.

Политика27.03.201927 марта 2019 г.

Евродепутаты призвали к санкциям против Рубена Варданяна

После материалов об отмывании денег в Европарламенте сочли необходимыми санкции в отношении главы банка "Тройка Диалог".

Политика15.03.201915 марта 2019 г.

США готовят охоту на активы Кадырова из-за убийства Немцова

Также в выпуске: США обвиняют дочь Ислама Каримова Гульнару в получении больших взяток (08.03.2019).

08.03.20198 марта 2019 г.13:34 мин.

США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве

По данным обвинения, дочь экс-президента Узбекистана за взятки помогала телекоммуникационным компаниям.

Политика08.03.20198 марта 2019 г.

Против кандидата в президенты Украины завели уголовное дело

По словам Владимира Зеленского, ему инкриминируется отмывание денег.

Политика07.03.20197 марта 2019 г.

Страны ЕС - против списка стран, помогающих отмывать деньги

Страны ЕС считают неоправданным предостережение о рисках при сделках с Саудовской Аравией и четырьмя территориями США .

Политика06.03.20196 марта 2019 г.