Njemački deficiti u borbi protiv pranja novca
26. kolovoza 2022
Napredak, ali još uvijek nedovoljno dobar: Međunarodna skupina stručnjaka i dalje vidi potrebu za akcijom u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u Njemačkoj. Na međunarodnom planu Njemačka je klasificirana u sredini.
Iznad svega, postoji problem u implementaciji, na primjer u koordinaciji između vlade u Berlinu i saveznih pokrajina. Savezni ministar financija Christian Lindner je stoga već ovog tjedna inicirao promjenu kursa ka većoj centralizaciji vlasti.
Reforme još nisu djelotvorne
Radna skupina za financijsku akciju (FATF), tijelo pri Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), priopćila je da je Njemačka ostvarila jasan napredak u posljednjih pet godina. Ovo se odnosi na transakcije nekretninama, na primjer.
Međutim, neke od reformi još uvijek nisu zaista djelotvorne. „Potrebne su dodatne mjere za ublažavanje prijetnji vezanih za gotovinske transakcije poput sustava 'havala' (neformalni sustavi plaćanja uglavnom zasnovani na gotovini)", upozorava FATF.
Između ostalog, prepoznato je jačanje FIU, specijalne jedinice za borbu protiv pranja novca, koja prima prijave o sumnjivim aktivnostima. Njemačka je odlučna, ali u praksi rezultati nisu uvijek dobri. „Ukupan broj slučajeva pranja novca koji se potom procesuiraju manji je od očekivanog.“ To ne odgovara rizičnom profilu Njemačke – s jakom ekonomijom i međunarodnom integracijom.
Herbrand: Njemačka na pravom putu
Po riječima glasnogovornika za financijsku politiku zastupničkog kluba FDP-a Markusa Herbranda, Njemačka je na dobrom putu. Šef FDP-a Lindner želi prihvatiti kritiku fragmentiranog nadzora i uspostaviti novi ured Savezne financijske kriminalističke policije. „Dobro je što se ovdje spajaju sve niti i objedinjuju rezultati istraga i drugi nalazi", kaže Herbrand.
"Velike ribe plivaju”
Lindner je predstavio planove u srijedu. „U Njemačkoj vodimo veliku brigu o malim ribama u financijskom kriminalu, ali velike ribe plivaju dalje od nas“, rekao je on. Međutim, šef FDP-a ne očekuje da će se njegov koncept brzo implementirati. Kritike stižu iz pokrajina.
SPD pozdravlja napredak
Političar SPD-a Jens Zimmermann rekao je da se FIU sada prvenstveno brine o dobrom kadru i tehničkoj opremljenosti službe. Lindnerov plan također treba pozdraviti. „Savezna vlada mora posebno obučiti nužne kadrove."
U sektoru nekretnina već su pooštreni zahtjevi obvezne pozornosti za notare. Kupovina nekretnina gotovinom bi trebala biti zabranjena, o čemu se složila aktualna njemačka vlada (SPD, Zeleni i FDP).
ss/tagesschau.de