جریمه ۸۰۰ میلیون دلاری برای نقض تحریمهای ایران
۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد قرار است جزییات توافق بانک کردیت اگریکول با وزارت دادگستری آمریکا، وزارت دارایی، بانک فدرال و شورای نظارت بر اداره خدمات مالی نیویورک در هفته جاری به اطلاع افکار عمومی برسد.
مقامات آمریکایی این بانک را متهم کرده‌اند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، میلیاردها دلار به حساب‌هایی واریز کرده که مشمول تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، کوبا یا سودان می‌شده‌اند. مسئولان این بانک تخطی از مقررات تحریمی را پذیرفته و قول داده‌اند که چنین تخلفی را تکرار نکنند. بر این اساس و طبق مصالحه طرفین، بانک یاد شده از پیگرد حقوقی در امان خواهد بود.
فرانس پرس می‌نویسد هیچیک از مقامات اداره نظارت بر خدمات مالی نیویورک و مدیران کردیت اگریکول، به پرسش‌های این خبرگزاری در مورد جزییات این جریمه پاسخ نداده‌اند.
کردیت اگریکول در لندن، پاریس، سنگاپور و ژنو شعبه دارد.
این نخستین مرتبه نیست که یک بانک اروپایی، مجبور می‌شود به خاطر نادیده گرفتن تحریمهای ایالات متحده، هزینه گزافی به عنوان جریمه به آمریکا بپردازد. پیش از این، کومرتس بانک آلمان، بانک سوئیسی "یو بی‌اس" و بانک فرانسوی پاریبا نیز متحمل چنین جریمه‌هایی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: بانک فرانسوی پرداخت ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا را پذیرفت
جریمه هنگفت ۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلاری بانک فرانسوی «ب ان پ پاریبا» در ژوئیه ۲۰۱۴، از سوی محافل مالی تاریخی خوانده شد. این بانک متهم بود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ دادوستدهایی با کشورهای ایران، سودان و کوبا داشته و پرداخت‌های مربوط به معامله محموله‌های نفت و گاز را با ارز دلار انجام داده است.
این جریمه تا کنون، بالاترین میزانی است که یک بانک خارجی به خاطر نقض تحریمهای وضع شده از سوی ایالات متحده، به آمریکا پرداخته است. در ماه مه ۲۰۱۵، دادگاهی در آمریکا حکم داد که جریمه مالی بانک "بی‌ان‌پی پاریبا" باید در اختیار آسیب‌دیدگان "اقدامات تروریستی" کشورهای ایران، سوریه و کوبا قرار گیرد. کمیته‌ای مسئول نظارت بر چگونگی خرج این جریمه است.
کومرتس بانک آلمان نیز در دسامبر ۲۰۱۴ به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه به خاطر نقض قوانین مربوط به پولشویی و نادیده گرفتن تحریمهای ایران، کوبا و میانمار محکوم شد.
بیشتر بخوانید: جریمه یک میلیارد دلاری بانک آلمانی به خاطر همکاری با ایران
اداره‌های ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی ایالات متحده، در سال ۲۰۱۲ دویچه بانک آلمان، دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد و هم‌چنین بانک سلطنتی اسکاتلند را نیز به نقض تحریمهای بین‌المللی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم کرده بودند.