Detienen a primo de expresidente de Pdvsa por lavado
2 de diciembre de 2017
Las autoridades venezolanas detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Ramírez, por estar presuntamente vinculado a un caso de lavado de dinero en Andorra, informó este viernes (01.02.2017) el fiscal general, Tarek Saab.
"Estamos (...) anunciando al país el arresto, la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas que, en este momento, estamos investigando la trama de corrupción de Andorra", dijo Saab en un contacto telefónico al canal estatal VTV.
Explicó que la detención se debe al "análisis" de los "reportes e informes emitidos por la unidad de información financiera de Andorra" y "la documentación recabada" por la Fiscalía.
El caso de Salazar parece estar relacionado con una acusación de Estados Unidos de 2015 en la que unos 2 mil millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa habrían sido blanqueados en el banco privado Banca Privada D'Andorra (BPA).
Según dijo el fiscal, en estos documentos se da cuenta de movimientos y "transferencias desde y hacia cuentas externas de la BPA, traspaso entre cuentas de identidades instrumentales" que eran controlados por personas que desvirtuaban "estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva (...) para defraudar" a las empresas y otros organismos del Estado venezolano.
Sin embargo, Saab no especificó el rol de Salazar o los detalles del lavado de dinero, excepto que se trataba de más de mil millones de euros. "Vamos a iniciar la judicialización del caso para determinar" el monto "real de todo esto, el blanqueo de capitales a través de esta red con la Banca Privada de Andorra ocurrido entre los años 2011 y 2012", agregó.
Salazar Carreño se encuentra detenido en la sede del Cuartel General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y será imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, dijo Saab.
El fiscal dijo además que por este caso también pudieran ser detenidas e investigadas otras personas, sin señalar quiénes, y anunció que con esta detención comienzan las investigaciones por "la trama de corrupción de Andorra".
El arresto aumenta la atención sobre Ramírez, quien fue ministro de Petróleo del fallecido expresidente Hugo Chávez por una década y el principal líder de Pdvsa. El presidente Nicolás Maduro lo designó luego como embajador de Venezuela ante la ONU,
En 2015, la BPA fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en Estados Unidos por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.
En la investigación se menciona, entre otros, a Salazar, y que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado.
RRR (Efe, Reuters).