阿聯酋：俄羅斯人逃避制裁的首選之地

（德國之聲中文網）總部設在杜拜的俄語生活方式雜誌《俄羅斯酋長國》（Russian Emirates）在其網站上為讀者回答一些常見的日常生活問題，例如在阿聯酋哪裡可以找到俄羅斯食品，哪裡有講俄語的醫生等等。不過該網站目前最受歡迎的問題是： "我可以獲得阿聯酋公民身份嗎？"這個問題已有超過83,000次瀏覽。

在過去的兩周裡，也就是自俄羅斯入侵烏克蘭而遭到西方國家實施制裁以來，《俄羅斯酋長國》網站的讀者人數幾乎翻了一番，一周內有近30萬次瀏覽。

專家認為，這一趨勢可能還將持續，因為俄羅斯人正在尋找避免制裁、保存財富的方法。一些人可能也在試圖逃避他們認為日益危險的國內政治局勢。

一位本月到訪杜拜的俄羅斯石油行業人士告訴德國之聲，那裡的氣氛發生了明顯的變化。這位業內人士說："由於俄羅斯人離開（他們的國家）並尋找安全的金融避風港，大量資本湧入杜拜，讓人感覺這裡發生了令人難以置信的變化。"

其他媒體報導也顯示俄羅斯寡頭的私人飛機在莫斯科和杜拜之間穿梭頻繁。一家烏克蘭報紙報導說，當地情報機構懷疑這些寡頭正在將私人財產運往杜拜以獲得安全庇護。

公開資料顯示，調查人員利用海上交通網站也發現了幾艘停泊在杜拜的超級遊艇。由於阿聯酋沒有對俄羅斯實施與西方一樣的嚴厲制裁，這些超級遊艇可以安全停泊。

來自俄羅斯的咨詢請求大量增加

儘管阿聯酋與美國有著長期的國家安全聯繫，但阿聯酋一直試圖避免在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中站隊，也沒有對俄羅斯實施制裁。其結果是，據杜拜的俄語商業顧問向國際媒體透露，來自俄羅斯的咨詢請求大量增加。

華盛頓喬治敦大學教授、腐敗與洗錢問題專家維托裡（Jodi Vittori）證實："人們越來越擔心，杜拜將成為俄羅斯寡頭資金的樞紐所在。"

曾被派往北約參與反腐工作的維托裡說，實際上，自20世紀90年代末以來，俄羅斯黑錢就源源不斷地流往杜拜。

"但任何人都難以判斷目前可能會有多大的增長。"維托裡解釋說："因為大部分都是不可見的。"

國際透明組織的研究員馬丁尼（Maira Martini）指出，這是因為阿聯酋當局並沒有收集相關訊息。

維托裡說，腐敗調查人員在調查此誰在阿聯酋擁有什麼財產時，大多數時候不得不依賴洩密文件。

被列入金融監督機構的「灰色名單」

馬丁尼說，由於金融行動特別工作組（FATF）等機構加強了審查，最近由一些規則發生了變化。

經過一年的觀察，該監督機構在本月初將阿聯酋列入"灰色名單"。這意味著它是"一個被加強監控的司法管轄區"。

阿聯酋出台了一些新的規則，以更好地控制潛在的非法資金。但是，馬丁尼和維托裡認為，當局在執行這些規則方面實際上無所作為。

馬丁尼告訴德國之聲："現在，如果你在阿聯酋開公司，你終於會被問到誰是真正的幕後老闆。"

馬丁尼說，儘管如此，在阿聯酋仍然很容易藏匿財富。例如，阿聯酋在其七個酋長國有39個各不相同的公司註册點。"這怎麼可能是一個有效的系統？"馬丁尼說，"簡直一團混亂。"

阿聯酋還有40多個所謂的 "自由區"，主要設在杜拜。在這些地方，外國人可以設立（或轉移）公司。

馬丁尼說，"如果投資房地產或者基金，沒有人會問你任何問題。"

在阿聯酋購買房產相對來說比較容易，不需要當地擔保就可以拿到居住簽證。調查人員發現，購買公寓或者開辦企業很少繁文縟節，現金為王。

投資價值約27.2萬美元的房地產，可以讓買家獲得三年的阿聯酋簽證。投資約136萬美元，可獲得五年期簽證。普通的中上層俄羅斯人，如果擔心自己的生意被政府侵佔或者國內的經濟崩潰，這裡是一個可以考慮的避風港。

根據俄羅斯法律，政治人物需要申報外國財產。有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）是一個由調查記者組成的全球網路，其資料庫顯示，俄羅斯人在阿聯酋的房產只有62處得以登記--包括車庫、公寓和住宅樓。

骯髒與乾淨結合的獨特魅力

當然，阿聯酋並不是逃離制裁的俄羅斯富豪的唯一選擇。FATF的灰色名單上有23個國家，包括巴基斯坦、南蘇丹、開曼群島、葉門和摩洛哥等。但這些國家和地區中，有一些支持對俄羅斯的經濟切割。

此外，阿聯酋還有一些別的吸引力。"它是一個獨特的地方，"維托裡說，"不像開曼群島那樣是一個中轉站，它更像是一個非法金融的一站式商店。"

維托裡說，杜拜也有很多"乾淨的錢"。許多在中東地區經營的跨國企業以此為基地進行合法經營。

"沒有人在只有'髒錢'的地方投資，因為大家都知道那裡很髒，這太明顯了。"維托裡解釋說，"因此，正是因為結合了乾淨和骯髒，杜拜才如此具有吸引力。"

長期以來，杜拜也俄羅斯人喜愛的免簽證渡假目的地。在新冠疫情發生之前的2019年，這裡吸引了大約73萬名俄羅斯遊客。據稱，目前約有10萬俄語人士居住在阿聯酋，其中約4萬人來自俄羅斯，其餘來自前蘇聯國家。

阿聯酋的政治環境也有利於藏匿財富。阿聯酋的每個酋長國都是君主制，政治上以部落權力為基礎。人權活動家將其描述為專制國家，沒有真正的政治反對派，公民社會、言論自由和新聞自由都遭到扼殺。

交易秘密，政局穩定，政府行動緩慢

維托裡說，這意味著來自記者、活動家的監督較少，同時又有相對穩定的政局。

國際透明組織的馬丁尼說："貪污犯和腐敗分子可能不關心國內的穩定，但是當涉及到財富安全時，貪污犯和腐敗分子就會考慮法律和秩序。"

她認為，還有兩個原因導致阿聯酋成為不義之財的藏身寶地。首先，金融交易在這裡具有較高的保密性；其次，阿聯酋 "在這些問題上與其他國家沒有太多合作"。

FATF報告稱，在2013年至2018年期間，杜拜收到了來自國外的合作請求大約有300項，但只對其中的89項採取了行動。

"（阿聯酋當局）行動非常緩慢，絕不主動出擊。"馬丁尼總結說，"例如，一個人移居到那裡之後，幾乎不可能被引渡回國。所有這些特點，使得它對那些想要避免制裁或隱藏財富的人非常、非常具有吸引力。"

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