中銀涉洗錢案 明年3月開審

（德國之聲中文網）據義大利檢察官的文件稱，在2006至2010年間，有超過45億歐元資金透過匯款公司Money2Money（M2M）匯往中國。該公司的部分為中國僑民所擁有，運作模式猶如黑手黨，以使用威脅和強制手段，壟斷從義大利到中國的匯款。有關款項由造假、賣淫、剝削勞工以及逃稅賺取而來。

據稱，當中超過一半款項通過中國銀行米蘭分行匯出，該行從中賺取了超過75萬8千歐元的交易傭金。為免引起懷疑，這些錢被分拆成小筆資金，而銀行管理和審計人員未有報告可疑交易，並幫助隱瞞資金來源以及去處。

義大利佛羅倫斯檢方現時以洗黑錢罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，當中大部分為在義大利生活的中國人，其中包括中國銀行米蘭分行四名高層經理。

中國銀行方面已否定否認有任何不當行為。6月，中國銀行曾向香港聯交所聲明指沒有收到任何正式起訴，但表示會跟義大利局方合作。

據中國官媒新華社上周報導，在中國銀行的案件曝光後，中國央行及其他政府機構均誓言會加強控制洗錢。中國銀行並不是唯一一家在國外面臨審查的銀行。本年7月，美國聯邦儲備委員會曾要求中國建設銀行加強其反洗錢的框架、客戶盡職調查（customer due diligence）以及加強監控可疑的交易。

美聯社評論稱，本案件反映中西之間沒有有效的司法合作，令中國僑民間的地下經濟日漸壯大。有義大利官員表示，中國雖然求助西方政府緝拿逃亡的貪腐官員，卻未有在本案中合作調查。