中國銀行在義大利疑涉協助洗錢遭調查

（德國之聲中文網）2015年6月，在一次大規模洗錢調查中，義大利檢方向法院遞交針對297人和中國銀行的起訴書。該行被指在2006年至2010年期間，協助生活在義大利的華人洗黑錢，總額超過45億歐元。涉案的297人多數為華人。佛羅倫斯的一家法院正在對此案進行審核，決定是否對被告方提起訴訟。義大利檢方的起訴書是基於一項始於2008年、名為「金錢河流」的調查，該調查針對義大利托斯卡納地區的華人犯罪組織。

消息人士透露，義大利央行日前展開對中國銀行義大利辦公室展開現場調查，調查行動仍在持續。根據路透社取得的一份檢查報告內容，此次的行動的部分調查重點是針對中國銀行與目前已停業的中國匯款公司Money2Money的關係，後者曾主導義大利與中國之間匯款服務市場。

消息人士表示，佛羅倫斯的司法調查是檢察官此次展開監督檢查行動的起因，但中國銀行拒絕承認兩者之間的聯繫。該行證實檢方確實展開調查，並在書面答覆中對路透社表示，「中國銀行全面配合義大利監管當局」。

中國銀行還表示，調查行動只是每三到五年會進行的例行程序，涵蓋銀行的所有業務和管理範圍，與Money2Money事件並無關連。

路透社指出，現場調查是義大利央行的強力手段，用於保護金融系統健全及防止洗錢等非法行為。若在非實地調查及現場檢查時發現不正當管理或違規行為，監管機構將對銀行主管啟動制裁程序，實施罰款等行政懲罰。

義大利警方去年發現，在2006年到2010年的時間裡，通過造假、賣淫、勞動剝削和偷稅漏稅等犯罪所得的超過45億歐元被通過匯款服務轉至中國。路透社稱，這其中22億歐元是由中國銀行米蘭分行經手的匯款。中國銀行則否認有不當行為。

2011年，義大利央行的金融情報單位對中國銀行義大利辦公室進行現場調查，並對以「未匯報可疑交易」罪名對兩名行員處以罰款。中國央行表示，該罰款針對的是銀行管理，與違反反洗錢法無關。該行當時立即提起上訴，但仍在等待判決結果。

使用我們的App，閱讀文章更方便！給[email protected]發送一封空白電子郵件就能得到軟體和相關訊息！