中國工行馬德里分行涉嫌洗錢 五人被捕

(德國之聲中文網)根據歐洲刑警組織的通報，搜查發生在周三(2月17日)中午時分。100多名西班牙警察在反腐特別檢察署的支持下，持法庭搜查令對工行馬德里分行進行了搜查。隨後將總經理、副總經理、部門經理等5名高層負責人逮捕。西班牙稅務部門、警方以及歐洲刑警組織的調查顯示，工行馬德里分行涉嫌捲入了一個犯罪團伙的資金往來。西班牙內政部稱，該團伙通過馬德里分行進行資金操作，並將錢轉往中國；涉嫌匯款的總額高達4000萬歐元，但工行並沒有對資金的來源進行仔細審查。

歐洲刑警組織還表示，此次搜查行動是去年5月打擊西班牙華商涉嫌洗錢、走私、偷漏稅、有組織犯罪行為的後續。在去年5月的針對西班牙華商的行動中，有30多人被捕。

工行：堅持依法合規經營

中國工商銀行一名位於北京的發言人對外表示，馬德里分行正在積極配合調查。"嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是我們一直堅持的基本經營管理原則。"工行還透露，目前馬德里分行已經恢復正常營業。

中國駐馬德里大使館也發表聲明稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營；"據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。"大使館還表示，使館暫未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。

中國外交部發言人洪磊周四(2月18日)則表示，中西關係發展勢頭良好。同時他還希望西班牙方面能"切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關係良好發展局面"。

中資銀行"還不算最壞"

近年來，中資銀行已經數次捲入洗錢指控。就在去年6月，義大利佛羅倫斯檢察署指控一華人犯罪團伙通過中國銀行米蘭分行走私資金。去年7月，美聯準指出中國建設銀行在反洗錢工作方面存在缺陷。

一名供職於中國四大銀行之一倫敦分支機構的經理人表示，由於中資銀行邁入海外市場的時間並不長，因此這些反洗錢指控可能會對銀行的聲譽造成不良影響。

但是，業內分析人士則認為，和國外同行相比，中資銀行並不算是最為惡劣的規則破壞者。安永咨詢的合夥人懷特曼(Mark Wightman)說："和其他因涉嫌洗錢而被處罰的金融機構相比，中國的銀行在榜單上根本排不上號，儘管它們被要求採取措施加強監管。"懷特曼還指出，隨著旨在促成全球稅務訊息自動交換的《共同申報準則》(CRS)於今年生效，全球各銀行在反洗錢領域將會面臨更為嚴格的監管。

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