США підозрюють друга Путіна у відмиванні коштів

Прокуратура Східного округу Нью-Йорка спільно з Міністерством юстиції США розпочала розслідування справи про відмивання коштів, в якій фігурує ім'я російського мільярдера Геннадія Тимченка. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела. Слідчі намагаються встановити, чи не "переказував Геннадій Тимченко грошові кошти, повязані з імовірними корупційними угодами в Росії, через фінансову систему США".

Розслідування стосується заснованої Тимченком в 1997 році швейцарської компанії Gunvor Group – четвертого за обсягами нафтотрейдера в світі. Дана компанія нібито купувала нафту в "Роснєфті" і продовала її третім особам із завищеною маржею. Слідчі останніми місяцями намагалися отримати інформацію щодо цін в рамках цих угод. Якщо буде доведено, що переказані через фінансову систему США кошти отримані в Росії внаслідок протиправної діяльності, то це класифікуватиметься як відмивання коштів.

Бізнесмен з оточення Путіна

Геннадія Тимченка вважають близьким другом президента Росії Володимира Путіна. Цього року американське видання Forbes оцінювало статки Тимченка в 15,3 мільярда доларів. Джерело The Wall Street Journal стверджує, що в рамках розслідування перевірятимуть також можливий зв'язок особистого майна Володимира Путіна з незаконними угодами. У Gunvor відкидають причетність російського президента до компанії та стверджують, що вже два роки не купували нафту в "Роснєфті".

Щодо Геннадія Тимченка з 20 березня 2014 року вже діють американські санкції. Вони були запроваджені після анексії Росією Криму. Причиною називалася, зокрема, діяльність Тимченка в сфері торгівлі енергоносіями, яка нібито мала "прямий стосунок" до Володимира Путіна. Тимченко продав 44 відсотки належних йому акцій нафтотрейдера Gunvor своєму партнеру Торбйорну Торквісту буквально за день до оголошення Сполученими Штатами "чорного списку" росіян, які потрапляють під дію санкцій. Згодом Тимченко в інтерв'ю агентству ИТАР-ТАСС зізнався, що припинив літати навіть в Європу, оскільки "побоюється провокацій спецслужб США".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав "несенітницею" інформацію про нібито тісні ділові звязки Володимира Путіна з Геннадієм Тимченком, в тому числі і що стосується можливих інвестицій в компанію Gunvor, повідомляє "Інтерфакс".