У Панамі затримали засновників фірми Mossack Fonseca
12 лютого 2017 р.
Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Fonseca були заарештовані в суботу, 11 лютого, повідомляє агентство Reuters з посиланням на генеральну прокуратуру Панами. Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.
Моссак та Фонсека були взяті під варту, тому що їх підозрювали у намірах утекти з країни. Генеральна прокурорка Панами Кенія Порселл назвала панамську юридичну фірму "кримінальною організацією, яка має на меті приховування грошей підозрілого походження". За її словами, розслідування діяльності фірми тривало рік, і в ньому взяли участь прокурори з Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
Нагадаємо, що у 2016 році юридична фірма Mossack Fonseca, яка займається продажем анонімних офшорних компаній та їхнім управлінням, опинилася у центрі скандалу навколо "панамських документів". Анонімне джерело зв'язалося з німецьким виданням Süddeutsche Zeitung і передало 2,6 терабайта внутрішніх документів фірми. Документи відображали діяльність Mossack Fonseca протягом 40 років.
Група журналістів, яка займалась розслідуванням матеріалів, виявила в офшорах сліди грошей багатьох політиків та знаменитостей, у тому числі й президента України Петра Порошенка, короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі.