Штраф замість розслідування
11 грудня 2012 р.
"Зам'яти" скандал про відмивання грошей міжнародному банку HSBC вдасться, сплативши 1,92 мільярда доларів американським властям. Про це у вівторок вранці, 11 грудня, повідомили представники HSBC у Гонконгу. "Ми перебираємо відповідальність за свої помилки у минулому, - заявив голова підприємства Стюарт Галлівер. – Ми вже казали, що нам дуже шкода, і робимо це знову".
Трансакції попри санкції
Сполучені Штати Америки звинуватили HSBC у тому, що банк з центральним офісом у Великобританії впродовж багатьох років був замішаний у відмиванні грошей. Філіали банку здійснювали перекази мільярдів доларів сумнівного походження з таких країн, як Мексика, Бангладеш та Саудівська Аравія, оминаючи санкції Вашингтона та забезпечуючи таким чином фінансування наркоділків та терористів. Крім того, банк здійснив мільярдні трансфери для Ірану, зумисне замовчавши цей факт. Усе це з'ясувало у липні цього року розслідування відповідного комітету Сенату США за участі міністерства юстиції та міністерства фінансів.
Улітку 2012 року HSBC визнав свої помилки. Тоді ж голова відділу внутрішнього контролю банку (Head of Compliance) Девід Беглі подав у відставку. А на початку листопада, готуючись до можливих штрафів, HSBC вже відклав 1,5 мільярда доларів.
Щоправда, HSBC – не єдиний британський банк, до якого висувають претензії американські власті. Як стало відомо у понеділок, Standard Chartered також має сплатити 327 мільйонів штрафу через несанкціоновані грошові операції з Іраном.