"Райські документи" - новий компромат на світових політиків

Репортери Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) у неділю, 5 листопада, оприлюднили новий масив документів, у яких ідеться про податкові оборудки та резонансні ділові контакти високопоставлених осіб. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка належить до мережі ICIJ.

Журналісти з різних країн дослідили 13,4 мільйона документів. Серед іншого ідеться про архів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів, яку вважають одним з провідних реєстраторів офшорних компаній, а також фірму із Сінгапуру. Новий витік даних, який журналісти за масштабами порівнюють з "Панамськими документами", назвали "Райськими документами" або "документами райських островів" ("Paradise Papers"), оскільки в досліджених документах йдеться про офшорні фірми, зареєстровані на таких островах, як Бермудські, Кайманові тощо. У цих документах згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.

Зокрема, у документах фігурують дані про радників, чиновників та інших наближених до американського президента Дональда Трампа осіб. Також ідеться про їхні ділові контакти з Росією. Газета Süddeutsche Zeitung у своєму повідомленні також згадує британську королеву Єлизавету ІІ, колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) й такі фірми, як Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.

Українська команда "Слідство.Інфо" як офіційний партнер Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомила в неділю, що долучилася до цього міжнародного проекту і знайшла у документах більше десятка українських прізвищ. Зокрема, ідеться і про прізвище українського президента Петра Порошенка, зазначається на сайті "Громадського ТБ".  

Нагадаємо, офшорний скандал, викликаний публікацією журналістами-розслідувачами у квітні 2016 року так званих "панамських документів", мав наслідком проведення понад сотні допитів, перевірок чи розслідувань у десятках країн. Слідчі дії та перевірки на факти відмивання грошей, ухиляння від сплати податків, різноманітних фінансових злочинів чи інших правопорушень стосувалися загалом понад 6,5 тисяч осіб та компаній. Тоді розслідування базувалося на 11,5 мільйона документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів в світі.