Британські банки почали розслідування щодо платежів ФІФА
1 червня 2015 р.
Британські банки розпочали внутрішнє розслідування з метою з’ясувати, чи використовували чиновники ФІФА їхні рахунки для отримання хабарів та відмивання коштів. Про це повідомляють у понеділок, 1 червня, інформагенції з посиланням на The Telegraph. За даними видання, банки Barclays, Standard Chartered та HSBC згадувались у звинуваченнях мінюсту США, які минулого тижня були пред'явлені чиновникам з ФІФА. "Нам відомо про те, що два платежі, проведені Standard Chartered, згадуються у акті обвинувачення. Ми вивчаємо ці платежі", - наводить видання слова представника банку.
У Barclays ініційоване внутрішнє розслідування, щоб перевірити, чи не відбувалось на чи через його рахунки підозрілих транзакцій, які б могли бути пов’язані з корупційним скандалом у ФІФА. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на джерело у банківській галузі. Представники банку HSBC від коментарів відмовились.
Разом з Barclays, Standard Chartered та HSBC в американському обвинувальному акті названі ще понад десять банків. Усі вони мають перевірити свої транзакції та підтвердити, що виконують приписи у боротьбі з відмиванням коштів та дотримуються правила "Знай свого клієнта", зазначає The Telegraph.