Deutsche Bank оштрафували за "дзеркальні угоди" в Росії
31 січня 2017 р.
Керівництво Deutsche Bank домовилося з американською владою про виплату 425 мільйонів доларів нью-йоркському банківському регулятору за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. Як пише інформагенція AFP, Deutsche Bank має також сплатити майже 205 мільйонів доларів штрафу за підозрілі операції банківському регулятору Великобританії (FCA).
Рішення про штраф є результатом тривалих юридичних спорів між британськими та американськими посадовцями щодо скандалу з відмиванням російських грошей. Розслідування тривали з середини 2015.
За даними слідчих, у ході операцій у 2011-2015 роках клієнти банку відмили близько 10 мільярдів доларів "чорної готівки" з Росії, чому банк не перешкодив, повідомляє dpa. На додаток до фінансових заходів від банку зажадали зберегти незалежний моніторинг, який стежить за програмами відповідності діяльності необхідним нормам. Банківський регулятор, який відповідає за ліцензування та контроль в Нью-Йорку, стверджує, що Deutsche Bank вів діяльність небезпечними і невідповідними способами в порушення державного банківського законодавства.
Як заявляє Нью-Йоркський департамент з фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.