СБУ обшукує українські фондові компанії
11 жовтня 2018 р.
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в офісах низки українських фондових бірж та компаній. Про це в четвер, 11 жовтня, повідомили в прес-центрі СБУ.
За даними відомства, протягом 2017-2018 років посадові особи бірж організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Це здійснювалося через низку підконтрольних торговців цінними паперами та представників банківських установ, запевняють у СБУ.
Фінансові махінації проводилися насамперед "шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту", цитує прес-центр СБУ інформагенція "Інтерфакс-Україна". Ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями.
"Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 мільйонів гривень", - повідомляє СБУ. Обшуки проводяться в компаніях: біржа ПФТС, "Українська біржа", "Універ Капітал", КУА "Універ Менеджмент", "I-Інвест", "Мастер Брок", "Навігатор-Інвест", "АРТ Капітал", "Опексір Лімітед" , "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед", повідомила з посиланням на речника СБУ інформагенція "Українські новини".