You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГ
Война в Украине
Ситуация в Беларуси
Реклама
Отмывание денег
Пропустить раздел Все публикации на эту тему
Все публикации на эту тему
Во Франкфурте прекратили расследование против Усманова
Прокуратура Франкфурта прекратила расследование, так как предъявленные Усманову обвинения не удалось доказать.
Россию не включили в список стран, отмывающих деньги
На включении РФ в черный список FATF настаивала Украина.
Организация FATF может включить Россию в черный список
Украина настаивает на включении РФ в список FATF со странами, представляющими самый высокий риск.
Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?
О том, что происходит в Молдове за месяц до президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, - у DW.
В Дагестане арестован отец одного из участников теракта
Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
В Панаме умер сооснователь Mossack Fonseca Рамон Фонсека
Панамский юрист Рамон Фонсека не присутствовал на суде из-за проблем со здоровьем. Он умер, не дождавшись приговора.
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Ему грозило 7 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, но суд не нашел состава преступления
Экс-премьера Молдовы оправдали по делу об отмывании денег
Суд в Кишиневе оправдал Влада Филата по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Прокуратура обжалует приговор.
Россиянин Винник в США признал вину в отмывании денег
По данным обвинения, Винник был оператором криптобиржи BTC-e, которая получала средства от преступной деятельности.
В США осужден основатель крупнейшей криптобиржи Binance
Чанпэн Чжао - один из богатейших в мире людей с состоянием в 33 млрд долларов.
Европарламент запретил наличные платежи свыше 10 тысяч евро
Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши.
В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцев
В ФРГ и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.
В ФРГ арестованы члены международной банды контрабандистов
Банда вербовала состоятельных граждан из Китая и арабских стран, плативших до 350 тысяч евро за вид на жительство в ФРГ.
В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
В Панаме судят 27 человек за отмывание денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
В ФРГ раскрыта российско-евразийская сеть по отмыванию денег
В Берлине объявили о раскрытии российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь идет о десятках миллионов евро.
Суд во Франции арестовал виллу "Газпрома" за 120 млн евро
Прокуратура предполагает, что бенефициар виллы на Лазурном берегу, записанной на бизнесмена Карапетяна, - "Газпром".
Кейс Усманова: могут ли адвокаты избавить его от санкций ЕС?
Алишер Усманов добивается снятия с него санкций ЕС. DW - с подробностями и оценками одного из его адвокатов.
В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников
Дмитрий Овсянников обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишет The Times.
Турция - рай для мафиози со всего мира?
Дыры в законах о борьбе с отмыванием денег, простая натурализация - Турция привлекает преступников со всего мира.
В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро
ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.
США освободили соратника главы Венесуэлы Сааба
В ответ на освобождение Алекса Сааба Каракас выпустил из тюрем 20 венесуэльских политзаключенных и 10 граждан США.
TI о масштабном отмывании денег через торговлю РФ и Британии
По данным Transparency International, с помощью экспорта в Британию проводится каждый 10-й случай отмывания денег из РФ.
США наложили санкции на россиянку за помощь олигархам из РФ
Екатерина Жданова помогала находящимся под санкциями элитам РФ отмывать деньги с использованием вирутальной валюты.
Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева отпустили под залог
Франция подозревает российского миллиардера Кузьмичева в "налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах".
Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга
Причиной прекращения сотрудничества стала поддержка Росфинмониторингом правительства РФ на фоне войны в Украине.
Швейцария намерена ужесточить санкции против РФ и Беларуси
Власти Швейцарии рассматривают новые меры по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций ЕС.
Экс-президент Бразилии приговорен к тюрьме за коррупцию
Верховный суд Бразилии приговорил к тюрьме Фернанду Колора ди Мелу, являвшегося президентом в 1990-1992 годах.
Адвокат: Бежавший из Италии сын губернатора Усса - в России
Артем Усс добровольно явился на дачу показаний в следственном департаменте МВД РФ в Москве, заявил его адвокат.
В США подан иск против крупнейшей криптобиржи Binance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами полагает, что биржа Binance годами уклонялась от соблюдения закона.
В США экс-сотрудника ФБР обвинили в работе на Дерипаску
Бывший агент вместе с экс-дипломатом пытались содействовать снятию санкций с бизнесмена, считают американские власти.
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
Основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова подозревают в отмывании денег.
На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского
Европол сообщил об успехах испанского следствия по делу Магнитского: установлена группа россиян и подставные фирмы.
В США предъявлены обвинения прокремлевскому депутату Рады
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинен в мошенничестве и отмывании денег.
Во Франции расследуют сделки дочери Сулеймана Керимова
Прокуратура Парижа выясняет, как Гульнара Керимова приобрела фирмы, владеющие виллами на мысе Антиб, пишет Bloomberg.
Полицейская операция по всей Европе: задержаны 44 человека
Европейские органы юстиции сообщили об успешной операции против крупной международной преступной сети.
В офисах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова
Федеральная прокуратура Германии подозревает Алишера Усманова в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Россия объявила в розыск задержанного в Италии Артема Усса
РФ хочет экстрадировать Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США. В Америке ему грозит до 30 лет тюрьмы.
ЕС: Россиянам принадлежит почти 31 тысяча компаний в Европе
Основной бизнес россиян в ЕС, по данным Еврокомиссии, - недвижимость, строительство, гостиницы, энергетика и финансы.
FATF запретила РФ участвовать в своих проектах и заседаниях
Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) запретила РФ участвовать в своих текущих и будущих проектах.
Связанный с фирмой в ФРГ россиянин попал под санкции США
Юрий Орехов и связанные с ним фирмы в Германии и Дубае внесены в санкционный список Минфина США.
Представители Усманова отвергают претензии в адрес олигарха
Ранее на объектах в Германии, предположительно связанных с российским олигархом Алишером Усмановым, прошли обыски.
Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову
Немецкие следователи подозревают российского олигарха Алишера Усманова в неуплате налогов в Германии и отмывании денег.
Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова
В США Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.
Осужденный за отмывание денег Винник экстрадирован в США
Российский хакер Александр Винник, в 2020 году осужденный во Франции, был перевезен в Сан-Франциско.
Война в Украине: чего опасаются торговцы алмазами в Бельгии?
За что банки лишают торговцев алмазами доступа к долларовым счетам и как отразилась на их бизнесе война в Украине?
Дочь экс-президента Никарагуа приговорена к 8 годам тюрьмы
Суд в Никарагуа признал оппозиционерку Кристиану Чаморро виновной в отмывании денег и растрате.
Почему Британии так трудно ввести санкции против Кремля
Британские власти грозят РФ санкциями, но ничего не предпринимают против российских олигархов, обосновавшихся в Лондоне.
В США арестовали россиянина по обвинению в краже биткоинов
По данным прокуратуры, 34-летний гражданин РФ и США и его жена украли биткоины, эквивалентные более 4,5 млрд долларов.
Экс-премьер Малайзии проиграл апелляцию по делу о коррупции
Наджиб Разак был признан виновным в растрате 9,3 млн евро в пересчете.
В Нидерландах по запросу США задержан россиянин
В США Дениса Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников Ryuk на сумму 400 тысяч долларов.
Предыдущая страница
Страница 1 из 9
Следующая страница