"Отмывание денег" становится все более изощренным
2 июня 2009 г.
Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ 2 июня представило ежегодный отчет, в котором содержатся сведения об "отмывании денег" за 2008 год. Согласно содержащейся в отчете информации, за минувший год в ведомство по уголовным делам поступило 7349 заявлений с подозрениями в "отмывании денег", что на 29 процентов меньше, чем в 2007 году. Общее число подозреваемых составило 13490 человек, при этом половина из них - немцы. В 31 проценте случаев подозрения подтвердились, и расследованием преступлений занялась полиция.
Метод Аль Капоне устарел
Понятие "отмывание денег" возникло 80 лет назад благодаря знаменитому американскому мафиози Аль Капоне, которому пришла в голову идея "отстирывать" нелегально нажитые миллионы через сеть вполне легальных прачечных. С тех пор методы легализации нажитых преступным путем средств стали гораздо более изощренными. "Метод Аль Капоне вызвал бы лишь снисходительную усмешку у сегодняшних специалистов по "отмыванию денег", - уверен президент Федерального управления финансового надзора Германии Йохен Санио (Jochen Sanio).
По словам Санио, через мировую финансовую систему ежегодно отмывается 700 миллиардов евро, при этом не исключено, что в действительности суммы, задействованные в нелегальных финансовых операциях, значительно выше.
Интернет вместо прачечных
Борьбу с незаконными банковскими операциями затрудняет тот факт, что в настоящее время появляется все больше возможностей "отмыть" нелегально полученные доходы. "Даже в сотрудничестве друг с другом правоохранительные органы различных стран не в состоянии проследить за передвижением нелегальных денежных потоков по интернет-каналам, которых становится все больше", - говорит Санио. Все более популярным способом "отмывания денег" становится игра в интернет-казино: таким образом преступно добытые деньги смешиваются с вполне легальными доходами от игорного бизнеса. В итоге миллионные суммы переводятся на оффшорные счета в "банковских оазисах".
В ФРГ приходят уже "отмытые" деньги
Руководитель финансового надзора заметил, что в самой Германии "отмывание денег" происходит редко. Миллионы, полученные от торговли наркотиками, оружием и других преступных действий, в основном поступают на банковские счета в странах с менее упорядоченным законодательством, затем их "отмывают" в каких-либо других государствах и, в итоге, в банках ФРГ оказываются вполне "чистые" деньги.
Русская мафия скупает немецкую недвижимость
К примеру, члены русской мафии вкладывают миллионные суммы, полученные от заказных убийств и рэкета в немецкий рынок недвижимости и акции немецких фирм, рассказывает Санио. А одна мюнхенская фирма пыталась легализовать поступившие на ее счет 1,8 миллиона "грязных" евро, пустив в оборот кредитные карты на подставных лиц. "Владельцы" кредиток скупали акции одного из британских банков, затем продавали их, а полученные от банковских операций "чистые" деньги снова переводили на счет в Мюнхен.
"Налоговые оазисы" внесены в "черный список"
Глава федерального ведомства по уголовным делам Йорг Цирке (Jorg Ziercke) утверждает, что борьба с легализацией нелегальных средств принесет успех лишь в том случае, если органы надзора и уголовного преследования разных стран мира наладят между собой более тесное и согласованное сотрудничество. В качестве успешной меры в борьбе с "отмыванием денег" Цирке назвал обнародование "черного списка налоговых оазисов", составленного по заказу стран G-20.
МА/dpa/AP
Редактор: Геннадий Темненков