На Украине за вывод в РФ 16 млн долларов задержан россиянин
6 августа 2016 г.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, подозреваемого в незаконном выводе из Одессы средств в размере 16 миллионов долларов на счета российских финансовых учреждений.
В сообщении, размещенном в субботу, 6 августа, на сайте СБУ, указывается, что россиянин "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот махинаций составлял более 2 миллионов долларов. Представители СБУ задержали его при перевозке 210 тысяч долларов наличными.
Кроме того, сотрудники украинских правоохранительных органов изъяли у подозреваемого оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные операции. Следственные действия продолжаются.
Смотрите также: