"Закон Дювалье": Что будет с деньгами бен Али, Мубарака и Каддафи?

События, происходящие в арабском мире, вынесли на поверхность проблемы швейцарских банков. Их строгая банковская тайна позволяла таким диктаторам, как бывший президент Туниса бен Али или его египетский коллега Хосни Мубарак, надежно хранить на счетах в Швейцарии огромные суммы денег, нажитые за счет нещадной эксплуатации своих стран.

По данным Национального банка Швейцарии (SNB), только на счетах Мубарака хранится свыше 3,5 миллиарда франков. Сколько всего денег диктаторов со всего мира лежит в швейцарских банках, пожалуй, не знает никто. По оценке некоторых исследовательских институтов, сумма подобных вкладов превышает 150 миллиардов долларов США.

Суть проблемы

После свержения бен Али все его счета были заморожены. Та же участь постигла и вклады бывшего президента Египта. В связи с последними событиями в Ливии счета все еще борющегося за сохранение власти Каддафи тоже были заблокированы. Но, стоит отметить, что самая большая проблема заключается даже не в "замораживании" счетов диктаторов. Несмотря на большие правовые проволочки, это зачастую возможно. Сложнее дело обстоит с попыткой вернуть деньги странам, у которых они были украдены.

Раньше швейцарцы могли действовать только в том случае, если какая-либо страна, освободившаяся из-под власти диктатора, возбудила против него уголовное дело. Однако, как мы могли убедиться в последнее время, в мире все больше стран, которые не в состоянии этого сделать, говорит Валентин Цельвегер, представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Ярким примером является островное государство Гаити, которое из-за гражданской войны и политического хаоса не сумело отдать бывшего диктатора Жан-Клода Дювалье под суд. Поэтому Швейцария, хотя и заморозила счета свергнутого правителя, но вернуть деньги Гаити до сих пор не могла. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, в которых бывшие диктаторы и их семьи, пользуясь неразберихой, могли бы присваивать денежные средства, и был разработан закон, позволяющий Швейцарии при определенных условиях эти деньги изымать у диктаторов и возвращать их населению, говорит Цельвегер.

Что изменилось

Закон, который прозвали "Законом Дювалье" - по имени бывшего гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, - вступил в силу 1 февраля. Отныне швейцарская юстиция имеет право уже при обоснованном подозрении заморозить счета диктатора и хранящиеся там деньги вернуть его стране. Теперь самому владельцу счетов придется доказывать в суде, что деньги он заработал честным путем.

Марк Херкенрат из неправительственной организации Alliance Sud положительно оценивает новый закон. В то же время эксперт видит в нем и много прорех. Так, например, закон предусматривает возможность принятия решения за круглым столом. Это означает, что диктатор и швейцарская сторона могут встретиться за столом переговоров, что позволило бы избежать долгих судебных проволочек. Однако, говорит Херкенрат, в законе не существует никаких правил, регулирующих подобный процесс переговоров. Нет никаких ограничений по сумме, скажем 10 или 20 процентов, которые могли бы быть выплачены диктатору или его клану, а остальное должно было бы отойти свергнувшей правителя стране. Это позволяет диктаторам и их адвокатам выдвигать максимальные требования.

Применим ли "Закон Дювалье" к недавно свергнутым диктаторам

"Закон Дювалье", созданный специально для того, чтобы вернуть Гаити деньги, спрятанные бывшим диктатором, применим только в отношении так называемых "недееспособных государств" (failed states), которые из-за неразвитых органов юстиции неспособны собрать все необходимые документы для возвращения средств, награбленных диктаторами. Однако ни Египет, ни Тунис, ни Ливия к таким странам не относятся.

Египет, например, будет действовать по старой схеме. Он уже обратился к Швейцарии с ходатайством об оказании юридической помощи. По словам Валентина Цельвегера, в настоящее время запрос проверяется, после чего сама процедура по оказанию помощи будет проводиться на основе федерального закона о правовой помощи.

В случаи Ливии, правда, подобного ходатайства не понадобилось. Счета Каддафи были заморожены буквально сразу же, чтобы он не смог снять все хранящиеся в Швейцарии денежные средства. В конце процедуры по оказанию правовой помощи любой стране, будь то Египет или Ливия, или же "недееспособное государство", решение о том, кто в итоге получит деньги - свергнутый диктатор или его страна - принимает швейцарский суд.

Если решение будет принято в пользу государства-истца, это еще не означает, что деньги будут попросту переведены на его счета. В большинстве случаев их вкладывают в проекты по оказанию экономической помощи развивающимся странам. Но и на этом этапе возникает много проблем. Так, например, миллионы, которые генерал Сани Абача припрятал на зарубежных счетах за годы своего властвования в Нигерии, вложили в 2009 году именно в такие проекты. Однако значительная их часть до получателей не дошла. А миллионы бывшего филиппинского правителя Фердинанда Маркоса на проведение земельной реформы на Филиппинах. Однако около 10 процентов этих денег также бесследно исчезли.

Авторы: Паскаль Лехлер/Елена Князькова
Редактор: Геннадий Темненков