В США открыто расследование в отношении Deutsche Bank
18 августа 2012 г.
Органы финансового надзора в США начали расследование в отношении Deutsche Bank и ряда других международных кредитных институтов, подозреваемых в нарушении санкций против Ирана, Судана и некоторых других стран, сообщает в субботу, 18 августа, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в следственных органах. В то же время в публикации подчеркивается, что расследование пока находится в начальной стадии.
Американские финансовые регуляторы также полагают, что американский филиал Deutsche Bank не переводил иранским клиентам никаких денег после 2008 года. В свою очередь представитель Deutsche Bank сообщил NYT, что в 2007 году его банк предпринял попытку расторгнуть действующие контракты с Ираном, Сирией, Суданом и Северной Кореей, если это было юридически возможно, и установить с ними сотрудничество на новых условиях.
По сведениям NYT, нынешняя проверка проводится американскими финансовыми регуляторами в рамках более крупного расследования деятельности целого ряда финансовых институтов, заподозренных в том, что до 2008 года они использовали лазейки в законодательстве США, чтобы продолжать сотрудничество с Ираном, вопреки санкциям.