Британские банки начали расследование по платежам ФИФА
31 мая 2015 г.
Британские банки начали внутреннее расследование с тем, чтобы выяснить использовали ли чиновники из ФИФА их счета для получения взяток и отмывания денег. Об этом в воскресенье, 31 мая, пишет The Telegraph. По данным издания, банки Barclays, Standard Chartered и HSBC упоминались в обвинениях Минюста США, которые на прошлой неделе были предъявлены чиновникам из ФИФА. "Нам известно о том, что два платежа, проведенные Standard Chartered упоминаются в обвинительном акте. Мы изучаем эти платежи", - приводит издание слова представителя банка.
В Barclays инициировано внутреннее расследование, чтобы проверить, не совершалось ли на его счетах подозрительных переводов, которые могли бы быть связаны с коррупционным скандалом в ФИФА. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в банковской отрасли. Представители банка HSBC от комментариев отказались.
Наряду с Barclays, Standard Chartered и HSBC в обвинительном акте перечислены еще более десяти банков. Все они должны будут проверить свои трансакции и подтвердить, что выполняют предписания по борьбе с отмыванием денег и придерживаются правила "Знай своего клиента", отмечает The Telegraph.
.