Аудиторы: Отмывание денег на Кипре остается серьезной проблемой
16 мая 2013 г.
Отмывание денег на Кипре остается весьма серьезной проблемой. К такому выводу пришли члены комиссии экспертов Совета Европы Moneyval и сотрудники аудиторской фирмы Deloitte, завершившие инспекционную поездку по средиземноморскому островному государству, которое недавно было спасено партнерами по еврозоне и Международным валютным фондом (МВФ) от угрозы банкротства, сообщает в четверг, 16 мая, агентство Reuters.
В докладе экспертов от 10 мая отмечается, что кипрские банки пока не добились успехов в борьбе с отмыванием денег. Более того, банковский контроль на Кипре ныне хуже, чем когда бы то ни было. Кипрские банки в некоторых случаях даже не знают, кто является их клиентами. Они также не информировали власти о весьма значительном количестве подозрительных трансакций.
Оценка ухудшена
Иностранные инспекторы посетили Кипр в период с 19 по 31 марта. В результате комиссия Moneyval скорректировала значительно в сторону ухудшения прежнюю более благоприятную оценку ситуации на острове.
Несмотря на критику в адрес Кипра и значительные риски, связанные с экономикой этого государства, МВФ уже санкционировал перечисление Никосии одного миллиарда евро из обещанного пакета объемом 10 млрд. Остальные девять миллиардов поступят от европейского стабфонда ESM.
.