В Германии критикуют задержки с поиском активов олигархов

Профсоюз полиции Германии (GdP) раскритиковал государственные ведомства страны за то, что они до сих пор четко не распределили полномочия в отслеживании активов олигархов, находящихся под санкциями. "В Германии отсутствует ведомство, которое занималось бы поиском имущества, находящегося под санкциями, преступных или подозрительных активов", - заявил председатель профсоюза Франк Буккенхофер (Frank Buckenhofer) в четверг, 18 августа, в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.

В законе о реализации санкций, принятом в мае, не прописаны четкие полномочия в данном вопросе, отметил Буккенхофер. "В общем и целом сказано, что это дело федеральных земель, хотя санкции являются инструментом внешней политики и по своей сущности относятся к компетенции федеральных властей", - указал далее глава GdP.

В GdP призвали создать финансовую полицию

При этом, по словам Франка Буккенхофера, земельным властям известно, что осенью должен быть принят второй закон об исполнении санкций, в котором планируется вновь поручить эту сферу германской федерации. "Поэтому можно представить себе, насколько активно в этом случае действуют земли", - добавил Буккенхофер.

Одновременно он призвал власти ФРГ учредить финансовую полицию по образцу итальянской. Она может быть создана в короткие сроки из силовых подразделений таможни, уверен Франк Буккенхофер. "Тогда можно было бы получить доступ к странствующим миллиардам, которые нарушают порядок честного рынка и которые находятся в распоряжении людей, получивших их совершенно точно нелегально", - добавил он.

Первый закон об исполнении санкций

После значительного расширения санкционного списка ЕС в ответ на войну в Украине Германия приняла закон об исполнении санкций, призванный упростить сотрудничество и обмен информацией между различными ведомствами, которые следят за соблюдением ограничительных мер. Он обязывает компании и физические лица, подпавшие под санкции, сообщать об их собственности немецким властям. За нарушение предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Закон также расширил полномочия ряда ведомств, например Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU) и Немецкого федерального банка (Бундесбанка). Их сотрудники теперь могут проводить обыски в квартирах и помещениях фирм, допрашивать свидетелей и запрашивать у банков информацию о владельцах счетов и ценных бумаг.

Смотрите также: