Россияне в досье FinCEN о сомнительных банковских операциях
21 сентября 2020 г.
В данных из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье, 20 сентября, присутствуют имена россиян и компаний из РФ, выяснило издание "Важные истории".
В их числе - близкий друг российского президента виолончелист Сергей Ролдугин. В октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов США от зарегистрированной на Кипре фирмы Dulston Ventures. Кипрская компания присутствует в списке аффилированных лиц ряда российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова. Ролдугин фигурировал в "панамских досье" - базе данных владельцев офшорных компаний, опубликованной ICIJ. Авторы того расследования также обнаружили сделки между компаниями, связанными с другом Путина, и структурами Мордашова не менее чем на 30 млн долларов.
В новом расследовании ICIJ упомянут также советник Владимира Путина и экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев. По сведениям журналистов, он с 2006 по 2008 годы получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову и зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Переводы проходили в соответствии с соглашением об оказании неких "услуг", суть которых неизвестна.
Обвиняемая в коррупции жена экс-замглавы российского "Военторга"
В данных американского ведомства присутствует Татьяна Тейф - супруга экс-заместителя гендиректора российского АО "Военторг" Леонида Тейфа, вместе с ним обвиняемая в США в создании коррупционной схемы. Она в 2012 году получила 392 тысячи долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, следует из досье.
В том же году на счет фирмы из Гонконга пришло около 5,5 млн долларов от санкт-петербургской "Премьер Групп" по договору о транспортировке. "Премьер Групп" использовалась одной из преступных группировок России, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Основателем группировки, которая вывела из России более 120 млрд рублей, считается Сергей Магин, арестованный в 2013 году и вышедший на свободу в 2019-м.
Бывший вице-мэр Москвы и застройщик "Москва-Сити" без портфолио
Расследователи нашли в американском досье чиновников из московского региона и их родственников. Так, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе летом 2015 года получил 1 млн долларов в рамках "консультационного соглашения" от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса. Филиал Barclays Bank в Нью-Йорке внес транзакцию в разряд подозрительных, поскольку Орджоникидзе являлся "политически значимым лицом". Фукс вместе с братом занимался жилой, коммерческой и торговой недвижимостью, включая деловой центр "Москва-Сити". По сведениям "Важных историй", Фукс получил участки для застройки, хотя не обладал портфелем выполненных проектов. В 2019 году застройщик и его брат были объявлены в розыск по заочному обвинению в крупном мошенничестве.
А брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим обладал долей в компании "Русской рыбопромышленной компании", экспортом продукции которой занималась сингапурская фирма RSC Trading. Позднее фирма из Сингапура сменила название на Pacific Rim Group. Владельцем новой компании является гражданин Кореи, он же руководит сингапурской компанией Amereus Group Максима Воробьева, утверждают "Важные истории". По сведениям российских расследователей, Воробьев занимается инвестициями в ряде стран, включая Россию и США, через "дочки" Amereus Group.
Компании из России - "Рособоронэкспорт", "Газпромбанк" и МТС
Кроме того, в данных FinCEN присутствует компания "Рособоронэкспорт", занятая в сфере военно-технического сотрудничества и входящая в госкорпорацию "Ростех". С декабря 2011 года по январь 2012-го "Рособоронэкспорт" перевел 271 тысячу долларов в Индонезию.
Деньги перечислялись через банк "Международный финансовый клуб", совладельцем которого является Екатерина Игнатова, супруга гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. При этом банк JP Morgan Chase, через который проходили деньги, отменил один из переводов, однако сумму позднее перенаправили через другой финансовый институт.
Получателем выступил бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, входивший в окружение экс-президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно. Его фирму Trimarga Rekatama российские СМИ называли индонезийским посредником по продаже российских ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
В списке также упомянут российский "Газпромбанк". В конце 2013 года и начале 2014-го фирма GPB Mineral Services - дочерняя компания "Газпромбанка" в Объединенных Арабских Эмиратах - и кипрская Antates Investments перечислили около 6 млн долларов компании TRP Management c Британских Виргинских островов. "Дочка" российского банка в объяснении платежа упомянула "грядущее сотрудничество ... в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке". На тот момент сотрудничество не было оформлено документально, отмечают "Важные истории". Позднее TRP Management перевела 1,48 млн долларов первому вице-президенту "Газпромбанка" Игорю Русанову.
Еще одна российская фирма в досье FinCEN - телеком-компания МТС. По сведениям расследователей, с ноября 2015 года она выплатила 5,3 млн долларов фирме Caspian Telecommunication Ltd на Британских Виргинских островах. Эта офшорная фирма принадлежит предпринимателю Аязу Керимову, другу Анара Махмудова, отцом которого является экс-министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Махмудов. В 2016 году Керимов был объявлен в розыск по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.
Публикация секретного досье
FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Около 400 журналистов из 88 стран анализировали данные секретного досье почти полтора года. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в глобальных процессах легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.
Смотрите также: