Детективы назвали виновного в хищении молдавских денег

Эффект разорвавшейся бомбы произвела в Молдавии публикация доклада детективов американской компании Kroll. В секретном документе содержатся первые выводы расследования об исчезновении из молдавских банков одного миллиарда долларов США. "Приватную и конфиденциальную информацию" - именно так помечена каждая из 84 страниц объемного отчета - обнародовал на своем сайте спикер парламента Молдавии Адриан Канду вечером 4 мая.

В аннотации к тексту он сообщил, что берет на себя ответственность за публикацию. Причиной, побудившей его предать документ гласности, Канду назвал требования граждан. Накануне в Кишиневе состоялась многотысячная акция протеста, одним из требований которой было возвращение в страну пропавших денег и публикация отчета сыщиков компании Kroll. А они, судя по опубликованным данным, считают главным координатором хищений известного в Молдавии бизнесмена Илана Шора, супруга певицы Жасмин.

Что выяснили детективы?

В конце 2014 года стало известно, что начиная с 2012 года крупнейший в стране Вanca de economii (BEM), а также Banca sociala и Unibanca под видом кредитов вывели на счета оффшорных фирм в общей сложности один миллиард долларов США. Илан Шор - не только владелец крупных пакетов акций в этих банках. До введения в ноябре 2014 года специального управления он возглавлял Административный совет BEM.

Детективы пришли к выводу, что у Шора и его партнеров был "план получения контроля над каждым банком и последующего манипулирования транзакциями для доступа к кредитам".

"Илан Шор и лица, связанные с ним, играли существенную роль в координировании этой деятельности", - считают сыщики, назвавшие Шора одним из, если не единственным, бенефициаром. Такой вывод детективы сделали, проанализировав денежные переводы, которые, по их данным, в итоге поступили на счета фирм, принадлежащих бизнесмену или контролируемых им.

"Очевидно, что эти фирмы формируют общую группу (коллективно называемую "Группой компаний Шора"), и что Илан Шор - связующее звено между ними", - сообщают авторы доклада, делая, однако, оговорку, что пока неясно, действовал ли Шор один или по согласованию с другими, еще не установленными, лицами.

Почему американцы?

Иностранные детективы были привлечены к поиску пропавших денег по инициативе тогдашнего премьер-министра Юрия Лянкэ. Ими оказались специалисты компании Kroll, выигравшей тендер, объявленный молдавским правительством. Они начали работу 11 февраля.

Правоохранительные органы Молдавии, которые проводят свое расследование, еще 6 февраля провели обыски у лиц, подозреваемых в банковских махинациях. Среди них был и Илан Шор. Он стал одним из основных подозреваемых по делу о выводе денег из BEM.

На момент публикации статьи получить комментарий у самого Шора не удалось. Не было и официальных заявлений его пресс-службы. Известно только, что бизнесмен находился в Молдавии.

Шор только исполнитель?

Политолог и депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя, комментируя для местных СМИ данные отчета Kroll, высказал предположение, что вывести столь крупные суммы из банков страны невозможно без причастности к этой операции членов правительства и высокопоставленных чиновников. Однако в докладе, по мнению Цырди, об этом говорится "весьма туманно".

Он предполагает, что роль американских детективов сводится к тому, чтобы отмести подозрения от олигархов во властных структурах и от главы Нацбанка Дорина Дрэгуцана. "Илан Шор не был ни автором этой комбинации, ни главным получателем денег. Он был максимум одним из исполнителей", - заявил Цырдя в интервью одному из местных интернет-порталов.

Удар по власти …

Политический аналитик, известный журналист Дмитрий Чубашенко считает доклад детективов Kroll "очень качественным", содержащим "много уникальной информации о масштабах преступной деятельности в банковской системе последних лет под чутким "надзором" Дорина Дрэгуцану & Co из Админсовета НБМ".

"После такого доклада Шора просто невозможно не арестовать в Молдове. Будет ли Шор молчать или потянет за собой и подельников из госструктур и политических партий?" - задается вопросом Чубашенко в социальных сетях. Он назвал доклад детективов Kroll "ударом по нынешней власти".

… или очищение?

По мнению бывшего генпрокурора Молдавии Валерия Гурбули, время для исправления ситуации упущено. "О проблемах в банках было известно давно, однако ничего не делалось для того, чтобы предотвратить большой ущерб и наказать виновных", - посетовал он DW.

Другой точки зрения придерживается политолог Анжела Колацки. Публикация доклада, по ее словам, может негативно сказаться на развитии политической ситуации в стране, но с другой стороны - послужить толчком для внутреннего очищения партий и для развития гражданского общества. "Если власть умная и с долей совести, она, конечно, доведет до ума расследование. Надо работать дальше", - пояснила Колацки свою позицию DW.