Dodon, plasat în arest la domiciliu

Ex-președintele moldovean Igor Dodon a fost plasat în arest la domiciliul pentru 30 de zile. Procurorii, care au cerut ca Dodon să fie plasat în arest în izolator, au anunțat că vor contesta decizia magistraților. Cumnatul lui Dodon, Petru Merineanu, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Dodon a spus că dosarul său este politic și că ar fi fost instrumentat la comanda Maiei Sandu.

Procurorii susțin că Dodon se pregătea să fugă astăzi, joi 26.05, din Moldova. Cei doi au fost reținuți la începutul acestei săptămâni într-un dosar de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

„Jaful secolului” pe scurt

Procuratura îi acuză pe Șor și Tauber de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Jaful bancar, echivalent cu 10% din Produsul Intern Brut al Moldovei, s-a produs la sfârșitul anului 2014, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, prin intermediul a trei bănci comerciale, cu implicarea factorilor de decizie din Guvern, Parlament, Banca Națională a Moldovei și din instituțiile menite să prevină spălarea banilor. Prin intermediul unor garanții de stat oferite de Guvern, au fost scoși bani din rezerva Băncii Naționale pentru creditarea celor trei bănci jefuite, dar și acești bani au fost furați și au ajuns în jurisdicții străine. În septembrie 2016, prin procedura de asumare a răspunderii, guvernul controlat din umbră de oligarhul Vladimir Plahotniuc a pus miliardul de dolari furat pe spatele cetățenilor, somându-i să restituie banii furați în următorii 25 de ani, cu tot cu dobânda de 5%. După prăbușirea regimului Plahotniuc în iunie 2019, la limita unei lovituri de stat, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor au fugit din țară. Au fost dați în căutare, se știe unde se află acum, dar încă nu au fost extrădați de către țările care îi adăpostesc.

În iunie 2017, Ilan Șor a fost condamnat în primă instanță pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari (dosarul „fraudei bancare”) la 7 ani și 6 luni de închisoare. A fost lăsat în libertate însă până la pronunțarea instanței de apel, care nu a mai emis o decizie nici până în ziua de azi. Deși cercetat penal și fugit din Moldova, lui Șor i s-a permis să candideze la alegerile parlamentare anticipate din 2021 și chiar a primit acces în Parlament. Șor nu a participat însă nici la o ședință a actualului Parlament, fiind fugit în Israel.

Chișinăul modifică legislația pentru ca hoții fugari să poată fi condamnați în lipsă

Din cauza unor prevederi legislative, fugarii Moldovei nu pot fi judecați și condamnați în lipsă. Prin urmare, dosarele lor stau nemișcate în sertarele procurorilor. Abia săptămâna aceasta, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că a elaborat un proiect de modificare a Codului de procedură penală, care, dacă va fi votat de Parlament, va permite instrumentarea cauzelor penale în lipsa persoanei, dacă aceasta în mod vădit se eschivează de la acțiunile desfășurate de instituțiile de drept. Modificarea este necesară inclusiv pentru a putea recupera prejudiciul de la hoții fugari, prin mecanismul confiscării proprietăților din țară și din străinătate.

Rămasă în Moldova, Marina Tauber a devenit vicepreședinte al Partidului „Șor” și s-a plasat în opoziție față de actuala guvernare pro-europeană. După suspendarea din funcție a procurorului general Alexandr Stoianoglo (confirmat de ex-președintele Igor Dodon), dosarul fraudei bancare a luat o altă întorsătură iar Marina Tauber și Ilan Șor au reintrat în vizorul procurorilor.

Procurorul general interimar Dumitru Robu a declarat joi în Parlament că procurorii au administrat suficiente probe concludente ce indică asupra bănuielii rezonabile că deputatul Ilan Șor a preluat controlul activității băncilor comerciale „BEM”, „Unibank” și „Banca Socială”. Potrivit lui, „preluarea controlului instituțiilor financiare vizate s-a realizat în scopul finanțării activității infracționale a grupului criminal organizat condus de Șor, inclusiv a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. Iar Marina Tauber este acuzată de procurori că a luat credite de milioane de euro de la „Banca de Economii” în perioada 2013-2014, pe care, de facto, nu le-ar fi plătit înapoi.

„Procurorii au administrat suficiente probe concludente ce indică asupra bănuielii rezonabile că deputatul Marina Tauber, în perioada 2013 - 2014, fiind membră a grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu acesta, sub falsul pretext de a redresa situația „Băncii de Economii”, prin diverse metode au sustras bani în proporții deosebit de mari de la această bancă, creând aparența unor investiții în activitatea băncii, au pus în aplicare planul infracțional, potrivit căruia o companie nerezidentă urma să răscumpere de la „Banca de Economii” o parte din așa numitele credite neperformante”, a explicat procurorul Robu de la tribuna Parlamentului. Tauber neagă acuzațiile. Procuratura a anunțat că Marina Tauber este așteptată vineri, la ora 10.00, la Procuratura Generală pentru a fi audiată în dosarul în care este vizată.

Dodon urma să părăsească Moldova joi, la ora 9.00

În ceea ce privește acuzațiile ce i se aduc fostului președinte Igor Dodon și cumnatului acestuia, procurorul general interimar a comunicat joi jurnaliștilor că cei doi au fost reținuți deoarece exista riscul distrugerii probelor, influențării martorilor și eschivării de la acțiunile procesuale. Iar la scurt timp, procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a oferit și alte detalii. Potrivit lui, Dodon se pregătea să fugă din țară: „În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliu și în automobile au găsite probe care confirmă că el urma să plece astăzi, la ora 9.00, peste hotarele Republicii Moldova. A fost găsită valută străină în sume mari care indica caracterul intenționat de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Ținând cont de complexitatea cazului și că dumnealui este vizat și în altă anchetă penală efectuată de Procuratura Generală, având în vedere riscurile care s-au produs cu un complice de-al său (înghițirea probelor de către cumnatul său – n.n.) , s-a recurs la reținere și la înaintarea mandatului de arestare preventivă”, a explicat Iarmaliuc.

De când a fost reținut, Igor Dodon a publicat pe rețelele de socializare (prin intermediul avocaților) două scrisori în care susține că toate învinuirile aduse de procurori sunt nefondate și că el are explicații pentru fiecare episod imputat de acuzatorii de stat.