گرفتاری تازه برای کومرتس‌بانک به‌دلیل نقض تحریم ایران

کومرتس‌بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، از چندین سال پیش از سوی مقام‌های آمریکایی به "پولشویی"، "فرار از پرداخت مالیات" و نیز "نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران" متهم است.

پیش از این گزارش شده بود که مقام‌های کومرتس‌بانک مایلند با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار اقدام‌های قضایی دولت آمریکا علیه خود را متوقف کنند. وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا و نیز دادستان منهتن نیویورک نهادهای پیگیر پرونده کومرتس‌بانک هستند.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه (۳۰ سپتامبر/ ۸ مهر) از نیویورک گزارش داد که مقام‌های مسئول در امور نظارت مالی در آمریکا خواهان آن هستند که کومرتس‌بانک علاوه بر پرداخت جریمه مالی سنگین، پی‌آمدهای پرسنلی فعالیت‌های غیرقانونی خود را نیز پذیرفته و آن دسته از مسئولان این بانک که در اتهام‌های مطرح‌شده دست داشته‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.

پیشتر گزارش شده بود که این احتمال وجود دارد که کومرتس‌بانک در دو دادگاه جداگانه محاکمه شود؛ در یک دادگاه به اتهام پولشویی و فرار از مالیات و در دادگاه دیگر به اتهام نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران. اما اکنون خبرگزاری رویتزر گزارش داده که مقام‌های آمریکایی می‌خواهند تعقیب قضایی این بانک به اتهام‌های یاد شده را یکجا پیگیری کنند. به همین دلیل محاکمه کومرتس‌بانک که برای اواخر سپتامبر پیش‌بینی شده بود، به تاخیر افتاده است.

کومرتس‌بانک تنها برای نقض تحریم‌های ایران باید ۶۵۰ میلیون دلار (۵۱۵ میلیون یورو) جریمه پرداخت کند. نیمه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۴) این بانک آماده بود این پول را پرداخت کند. اما اگر به‌نظر می‌رسد محاکمه کومرتس‌بانک به جریمه‌ای بیش از این منجر شود. به گزارش رویترز، این بانک در نیمه نخست سال جاری میلادی ۲۵۰ میلیون یورو به دولت آمریکا پرداخت کرده است.

جزئیات معامله کومرتس‌بانک با ایران

کومرتس‌بانک آلمان از سوی مقام‌های آمریکا متهم شده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ با شرکت دولتی کشتیرانی ایران معامله کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را نقض کرده است.

به اعتقاد مقام‌های آمریکا، مدیران کومرتس‌بانک می‌دانستند که شرکت دولتی کشتیرانی ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به‌رغم این، با این شرکت به معامله پرداخته‌اند. یک سخنگوی کومرتس بانک می‌گوید این بانک در سال ۲۰۰۷ به معامله با ایران پایان داده است.

ایالات متحده آمریکا تعداد زیادی از موسسات اروپایی را متهم می‌کند که تحریم‌های برقرارشده از سوی این کشور علیه ایران را نقض کرده‌اند. با بسیاری از این موسسات هم‌اکنون تسویه‌حساب شده و آنها با پرداخت جریمه از تعقیب آمریکا رهایی یافته‌اند. در این میان بانک فرانسوی "BNP" (پاریبا) با هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بیشترین جریمه را پرداخت کرده است.

این موضوع برای بانک BNP پی‌آمدهای پرسنلی سنگینی نیز در بر داشته است؛ ۱۳ مقام این بانک مجبور به استعفا شدند و ۳۲ نفر دیگر یا تنزل مقام یافته یا ناگزیر از پرداخت جریمه شدند.

در مورد کومرتس‌بانک و مجازات پرسنلی این بانک، بنا بر نوشته رویترز، ظاهرا استفعای مدیران و مقام‌های ارشد در کار نخواهد بود. علاوه بر این، بر اساس قوانین کار آلمان این موضوع محل پرسش است که اساسا بتوان کارمندان خاطی را از کار برکنار کرد. با این حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند تعیین مجازات نه فقط علیه کومرتس‌بانک، که علیه کارکنان خاطی آن نیز ضروری است.