"دویچه بانک"؛ مظنون به نقض تحریم‌های آمریکا
۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه
یک سخنگوی "دویچه بانک" در نیویورک تأیید کرد که این نهاد بانکی درخواستی از سوی مقامهای آمریکایی دریافت کرده تا فهرست نقل‌وانتقال‌های پولی خود به دلار را ارائه دهد. وی گفت که "دویچه بانک" در این تحقیقات همکاری از خود نشان داده است.
این نهاد مالی آلمانی مورد ظن است که تجارت‌های مالی با کشورهایی مانند ایران، سوریه و سودان داشته که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
بانک بزرگ فرانسوی "ب ان پ پاری‌با" به دلیل همین گونه نقض مقررات تحریم بود که مجبور شد جریمهای بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (۴/ ۶ میلیارد یورو) را بپذیرد و بپردازد. این بالاترین رقم جریمهای است که تاکنون یک بانک خارجی در ایالات متحده مجبور به پرداخت آن شده است.
از آن‌گذشته، بانک فرانسوی "ب ان پ" از اول ژانویه ۲۰۱۵ به مدت یک سال اجازه‌ی معامله با دلار را نخواهد داشت؛ به‌ویژه معاملاتی که در حوزه نفت و گاز صورت می‌گیرند.
دیگر نهادهای بانکی باید نگران باشند
کلانبانک فرانسوی "ب ان پ" خود اعتراف کرده که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ هزاران مورد نقل و انتقال پولی غیرقانونی با کوبا، ایران، میانمار و سودان داشته و آن را پنهان کرده است.
چهارشنبه گذشته (۲ ژوئیه) این بانک فرانسوی در یک صفحه‌ی کامل روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال‌استریت جورنال برای این معاملات غیرقانونی خود عذرخواهی کرده است.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه ایران در سایه تحریم‌ها
ژان لوران بونافه، رئیس کلانبانک "ب ان پ" گفته است که این خطاها "هرگز نباید رخ می‌دادند". او تأکید کرده است که این جریمه میلیاردی ثبات مالی بانک او را به خظر نخواهد انداخت.
چندین نهاد مالی بریتانیایی دیگر نیز به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت جریمه شده‌اند، از جمله نهاد مالی بریتانیایی "استاندارد چارترد".
این فقط "دویچه بانک" نیست که باید نگران باشد؛ مقامهای آمریکایی فعالیت‌های مالی "کومرتس‌بانک" آلمان را نیز زیر نظر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: احتمال ضرر میلیونی بانک‌های آلمانی به‌خاطر تجارت با ایران
محافل آگاه در امور مالی می‌گویند که این دو بانک آلمانی نیز مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد، ولی نه در سطح بانک "ب ان پ" و نه به این زودی‌ها. آن‌ها به رقم معینی اشاره نکرده‌اند.
با این حال تحلیل‌گران امور مالی احتمال می‌‌دهند که پرداخت جریمهای ۳۰۰ میلیون دلاری در انتظار "دویچه بانک" است.