ایران در لیست سیاه FATF ماند، کرواسی وارد لیست خاکستری شد

گروه اقدام مالی اعلام کرده که ایران را در لیست سیاه خود نگاه می‌دارد. در بیانیه این گروه از اعضا خواسته شده که همه مناسبات مالی، تجاری و بانکی با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را بر اساس ارزیابی‌های دقیق انجام دهند.

در بیانیه این گروه در باره ایران آمده است: « از آنجا که تهران لوایح مربوط  به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌ا‌ف‌تی را تصویب و اجرا نکرده است، در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی می‌ماند.»  در ادامه یادآور شده که اگر جمهوری اسلامی دو لایحه پالرمو و سی‌‌اف‌تی را تصویب کند آماده تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی خواهد بود.

گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و  مقابله با تامین مالی تروریسم در مبادلات مالی و بانکی جهان، فعالیت می‌کند. این ارگان بخشی از سازمان جهانی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است.

اف‌ای‌تی‌اف کرواسی را نیز به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا در "لیست خاکستری" مربوط به وضعیت نگران‌کننده پولشویی، قرار داده است.

بیشتر بخوانید:‌ بررسی لوایح FATF؛ موافقت مجمعی‌ها و مخالفت مجلسی‌ها

گروه ویژه اقدام مالی در کنار کرواسی،  کامرون و ویتنام را نیز در فهرست کشورهایی قرار داده است که از این پس "تحت نظارت دقیق‌تر" قرار خواهند گرفت.

بر اساس اعلامیه اف‌ای‌تی‌اف در روز جمعه، ۲۳ ژوئن (دوم تیر) در پاریس، این سه کشور اکنون در میان ۲۳ کشور دیگری هستند که "فعالانه" با این نهاد برای رفع "نقص‌های راهبردی سیستم‌های خود برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی"، همکاری می‌کنند.

 زاگرب قول داده است که در بهبود بخشیدن به وضعیت فعلی فعال شود و برنامه‌ای را برای اقدامات مربوطه تدوین و اجرا کند.

 قرار گرفتن در "لیست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند باعث از بین رفتن اعتبار مالی برای کشورهای مربوطه باشد و تأثیر بازدارنده‌ای را نیز بر برنامه‌‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، ایفا کند.

بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کروناست

در حال حاضر  آلبانی، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی نیز در "لیست خاکستری" اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.

"لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی نیز حاوی کشورهایی است که درگیر میزان شدید پولشویی هستند. این لیست علاوه بر  جمهوری اسلامی، میانمار و کره شمالی را نیز شامل می‌شود.