پولشویی میلیون‌ها یورو در آلمان توسط باند تبهکار بین‌المللی
۱۳۹۷ آبان ۲۲, سه‌شنبه
روز سه‌شنبه، ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) دادگاهی در پاریس رسیدگی به پرونده‌ی ۱۴ تن از اعضای یک گروه تبهکار را آغاز کرد. اتهام این افراد پولشویی ده‌ها میلیون یورو پول کثیف است.
به گزارش سه رسانه‌ی آلمانی که به جزییات این پرونده دست یافته‌اند، گروه تبهکار به این شکل عمل کرده است: شماری از اعضای آن از آمریکای جنوبی مواد مخدر به اروپا می‌آورده‌اند، شماری دیگر اقدام به جمع‌آوری پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و فرانسه می‌کرد‌ه‌اند و چند نفر نیز با این پول‌ها خودرو، جواهرات، ساعت و دیگر کالاهای گرانبها می‌خریده‌اند و به لبنان می‌فرستاده‌اند. کالاها در لبنان به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن به حساب کارتل‌های موادمخدر آمریکای جنوبی واریز می‌شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کشف تصادفی
به گفته‌ی مقامات قضایی آلمان، دو تن از اعضای این گروه اواخر ژوئیه ۲۰۱۵ در یک کنترل رانندگی در آلمان و در نزدیکی مرز بلژیک به طور تصادفی به دام افتاده‌اند. ماموران در مرسدس بنز دو جوان لبنانی‌تبار حدود نیم میلیون یورو پول نقد که در کیف‌های ورزشی جاسازی شده بود کشف می‌کنند.
پس از دستگیری این دو نفر یک سری تحقیقات مخفی انجام می‌شود که به تفتیش ده‌ها خانه و شرکت و دستگیری ۱۲ عضو دیگر گروه می‌انجامد.
به گفته‌ی مقامات پلیس آلمان، با وجود قانون مبارزه با پولشویی، بسیاری از فروشندگان کالاهای گرانبها و املاک اقدام به دریافت وجه نقد می‌کنند. در رابطه با باند تبهکار نام‌برده، چهار تاجر جواهرات آلمانی نیز متهم به "کمک به پولشویی" شده‌اند.
همکاری با حزب‌الله؟
مقامات قضایی احتمال می‌دهند که باند تبهکار با حزب‌الله لبنان نیز همکاری می‌کند، اما تا کنون در این راستا مدارک و شواهدی ارائه نکرده‌اند.
یکی از دستگیرشدگان به نام علی ز. در گفت‌وگو با سه رسانه‌ی آلمانی گفته است که اتهامات وارده به او بی‌اساس است و علاوه بر این هیچکدام از دستگیرشدگان با حزب‌الله لبنان همکاری نداشته‌اند.
او معتقد است که مقامات قضایی فرانسوی تحت تاثیر همکاران آمریکایی خود قرار گرفته‌اند و از آنها سوءاستفاده‌ی سیاسی شده است.
در فوریه ۲۰۱۵ اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا موفق به شنود گفت‌وگوهای تلفنی اعضای یک باند مواد مخدر کلمبیایی شده بود. در این گفت‌وگوهای تلفنی، تبهکاران کلمبیایی راجع به چگونگی ارسال پول‌های حاصل از فروش مواد مخدر به آمریکای جنوبی صحبت کرده‌اند.
این شنود باعث تحقیقات گسترده ماموران مبارزه با مواد مخدر فرانسه و یافتن ردپای یک باند بین‌المللی شد که در سراسر اروپای غربی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی فعال است.
"طایفه تبهکار"
در ژوئیه سال جاری (تیرماه) دادستانی برلین اعلام کرد که ۷۷ قطعه املاک یک طایفه‌ی بزرگ لبنانی به ارزش ۱۰ میلیون یورو را ضبط و توقیف کرده است.
به گفته‌ی دادستان ارشد برلین، تحقیقات در زمینه‌ی فعالیت‌های جنایی این طایفه در سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.
اعضای این طایفه متهم به شرکت در قتل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، دستبرد به بانک‌های آلمانی و ارعاب هستند.