نشست FATF در پاریس؛ بررسی خروج ایران از "لیست سیاه"
۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) به مدت شش روز در پاریس برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود.
در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام از ۲۰۴ کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در نشست شش‌روزه "اف‌ای‌تی‌اف" در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس می‌آیند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش‌روزه ۱۴۰ سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
"اف‌ای‌تی‌اف" که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از "فهرست سیاه" را فراهم کند.
یک لایحه در انتظار تایید شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی در همین راستا چهار لایحه را تصویب کرد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
برخی از این لوایح با سد شورای نگهبان و طرح ایرادهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شدند. اما هفته گذشته در نهایت شورای نگهبان از رفع ایرادهای لوایح "پالرمو" و " اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" خبر داد. این نهاد انتصابی جمهوری اسلامی اما هنوز در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) اظهار نظری نکرده است.
پیش‌تر نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف"، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی" عنوان کرده و با اشاره به "مخاطرات" ناشی از تصویب چنین لایحه‌ای، آن را رد کرده بود.
با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را "مشورتی" دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین "حیاتی" را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای "حفظ برجام" مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست، پیش‌تر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود.
تصویب لوایح چهاگانه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از شروط اصلی گروه ویژه اقدام مالی برای خارج کردن جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان هستند. خروج از "لیست سیاه" نیز برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است.