جریمه بزرگترین بانک ژاپن به دلیل معامله با ایران
۱۳۹۱ آذر ۲۳, پنجشنبه
بانک "توکيو ـ ميتسوبيشی یو.اف. جی" بزرگترین بانک ژاپن به پرداخت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار جریمه به آمریکا محکوم شد. این جریمه به دلیل پولشویی برای ایران، سودان، کوبا و میانمار در فاصله آپریل ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۰۷ به این بانک ژاپنی تعلق گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات دولت آمریکا در بیانیه خود که در این باره منتشر شده نوشته‌اند: «بانک میتسوبیشی توکیو با موسسات مالی کشورهای تحت تحریم آمریکا مبادلات مالی داشته و این موسسات از طریق این بانک پول وارد آمریکا کرده‌اند.»
به گفته مقامات واشنگتن، کارمندان این بانک به طور سیستماتیک پیام‌هایی را که نشان از وجوه پرداخت‌شده و معاملات بانکی و ارسال پول به ایالات متحده هست را حذف کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، بانک میتسوبیشی حداقل ۹۷ رقم نقل و انتقالات مالی با کشورهای یادشده داشته و در مجموع مبلغی بالغ بر ۵ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۹۴۳ دلار از طریق شعبه این بانک و بانکهای دیگر به ایالات متحده منتقل شده است.
سخنگوی بانک میتسوبیشی روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) به آسوشیتدپرس گفته که بیشتر این پول‌ها در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ از طریق یک کشور سوم به سودان و میانمار منتقل شده است.
هفته گذشته نیز بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل مبادلات بانکی با ایران به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
دولت ایالات متحده به دلیل ادامه برنامه اتمی ایران تحریم‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای علیه این کشور وضع کرده‌اند.
مقررات مربوط به این تحریم‌ها تا سال ۲۰۰۸ به گونه‌ای بود که امکان گریز از آن را برای بانکهای غیرآمریکایی به وجود می‌آورد و این بانک‌ها می‌توانستند به طریقی به نقل‌وانتقال‌های مالی با مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ادامه دهند.
ولی از سال ۲۰۰۸ و با سخت‌تر شدن این تحریم‌ها مبادلات مالی با ایران برای بانکهای غیر آمریکایی نیز بسیار مشکل شده است.