"Paradise Papers": evasión de impuestos al estilo indio
8 de noviembre de 2017
714 indios están en la lista de los "Paradise Papers". India es el decimonoveno país entre 180 con más cantidad de individuos mencionados. No solo hay empresarios, sino también políticos y sus familias, tanto del oficialismo partido gobernante como de la oposición.
Esto ha puesto sobre la mesa el problema fiscal en la tercera economía más grande de Asia. La publicación de la investiguación justo antes del día contra el dinero en negro del 8 de noviembre lo vuelve particularmente delicado.
Hace exactamente un año el primer ministro Modi anuló y sacó de circulación a los billetes de 500 y 1000 rupias para golpear a la plata negra. Ahora llegan las revelaciones sobre la evasión fiscal de cientos de indios ricos.
Por ejemplo, el documento presenta el nombre de Jayant Sinha, el Ministro de Estado para Aviación Civil, quien a su vez está relacionado con Omidyar Network, una compañía de inversión dirigida por el multimillonario estadounidense Pierre Omidyar, que se hace llamar filántropo.
Sospecha de conflictos de interés
En los documentos se encuentran empresas offshore asociadas con el gobernante BJP, al igual que con personas del opositor Partido del Congreso.
El Partido del Congreso ahora pide la renuncia de Sinha: "Los documentos del paraíso plantean serias dudas sobre un potencial conflicto de intereses. El gobierno debería investigar el caso", dijo un portavoz del partido.
Antes de que entrara al Parlamento en 2014 y de que se convirtiera en Ministro de Estado, Sinha se desempeñó como jefe de la Red Omidyar en la India. Omidyar invirtió en la empresa estadounidense de energía solar D. Light Design, que tiene una filial en las Islas Caimán. Los documentos de Appleby - uno de los actores principales en el entramado que mostraron los "Paradise Papers" - muestran que Sinha se desempeñó como director de D. Light Design. Se lo ocultó a la comisión electoral, también a la Secretaría del Parlamento y a la Oficina del Primer Ministro.
Sinha se defiende argumentando que cuando asumió el cargo de Ministro de Estado, "inmediatamente" renunció al cargo de D. Light Design y terminó los vínculos con la empresa. "Debe destacarse que hice aquellas transacciones como representante de Omidyar y no con fines personales", añadió.
No necesariamente ilegal
Los documentos de los bufetes de abogados de Appleby también muestran cómo se desviaron prestamos millonarios a través de subsidiarias offshore de United Spirits Limited India.
El entonces propietario de United Spirits era el mayor empresario de cerveza y aviación, Vijay Mallya. Mientras tanto, huyó a Gran Bretaña para evitar el reembolso de casi mil millones de euros en préstamos que le debe a bancos indios.
Las relevaciones no se detienen ni siquiera ante la industria del entretenimiento. Por ejemplo, el actor Amitabh Bachchan y Manyata Dutt, la esposa de la estrella de Bollywood, Sanjay Dutt, aparecen en la lista. Se dice que Manyata Dutt ocupó diversos cargos en una firma con sede en Bahamas.
Los expertos dicen que si el nombre de una persona o empresa de la India aparece en un paraíso fiscal, eso no significa necesariamente que se hayan violado leyes. "Es demasiado pronto afirmar que es ilegal", dijo a DW un empleado de la investigación fiscal india, que pidió permanecer en el anonimato. "Pero lo que muestra esta investigación es el rol importantísimo que tienen los paraísos fiscales para las empresas indias".