'Ndrangheta u Njemačkoj: mjesto za zaradu i pranje novca

Život Domenica R. bio je užurban do njegovog hapšenja 3. maja 2023. Ovaj mlad čovjek je puno putovao, često u Fordu Kugi kojeg je posuđivao od djeda u Münchenu. Putovao je u Genk u Belgiji, zatim se vraćao u München, a ubrzo potom išao u San Lucu u Kalabriji.

Na taj je način prešao je tisuće kilometara - pod budnim okom istražitelja iz Italije, Njemačke i Belgije. Domenico R. je osumnjičenik u dosad najvećem procesu protiv talijanske mafije 'Ndrangheta, u operaciji „Eureka". Početkom maja prošle godine širom svijeta uhapšeno je oko 130 osumnjičenih, od čega 30 u Njemačkoj.

Ubačeni tajni agent

R. je od početka 2020. pod nadzorom, otkad su istražitelji počeli pratiti braću S. u Genku. Smatra se da pripadaju utjecajnoj obitelji iz San Luce i da su organizirali trgovinu kokainom između Južne Amerike i Europe. Braća nisu znala da je belgijska policija uspjela u operaciji „Eureka" ubaciti tajnog agenta među njih.

Taj agent susreo je jednog dana Domenica R., kojeg su braća S. predstavila kao rođaka iz Münchena. Time se istraga „Eureka" proširila na bavarski glavni grad. Interni nadzorni protokoli, do kojih su došli novinari njemačkog javnog servisa MDR i Frankfurter Allgemeine Zeitunga (FAZ), pružaju jedinstven uvid u aktivnosti grupe u Münchenu. Istražitelji su utvrdili da je Domenico R. Po svoj prilici biti važan kotačić u mehanizmu grupe.

Pouzdan obiteljski suradnik

Čini se da je R. za osumnjičene u Münchenu i Genku iz San Luce nabavljao kripto telefone. Tokom pandemije dobio je zadatak pribaviti lažne potvrde o cijepljenju za putovanja unutar Europe. Kasnije je iznajmljivao automobile za putovanja između San Luce, Münchena i Genka.

U internim dokumentima istražitelji navode da je R. djelovao kao „pouzdani obiteljski suradnik braće S." Njegov odvjetnik negira sve optužbe, tvrdeći da njegov klijent nikada nije bio uključen u trgovinu drogom.

Pranje novca preko autopraonica?

Međutim, R. je navodno bio samo dio grupe u Münchenu, u kojoj je bio i mladi Sebastian C., kojeg istražitelji također smatraju dijelom užeg kruga grupe. On i suradnik poslani su u Južnu Ameriku kako bi dogovorili nove poslove s kokainom. Radili su po nalozima Michelea M., koji je u Münchenu, navodno je bio jedan od organizatora pranja novca.

On i još jedan osumnjičenik koristili su u tu vrhu nekoliko autopraonica. Analiza kripto-chata SkyECC, koju su izvršili novinari MDR-a i FAZ-a, sugerira da su velike količine gotovine iz Italije, među ostalim iz San Luce, bile prebačene u München i ubačene u protok gotovine autopraonica.

Dokumenti o autopraonicama, poput onih od 8. marta 2021., pokazuju nesklad između prijavljenih prihoda i dnevnih evidencija. Na primjer, tog su dana prijavljeni prihodi iznosili 15.653 eura, što bi cač i po cijeni od 100 eura po pranju značilo 156 pranja.

Milionske porezne prevare

Za vrijeme istrage „Eureka" istražitelji su otkrili još jedan važan detalj. Grupa iz Münchena navodno je uz pomoć suradnika u Italiji počinila prijevare s PDV-om kako bi prikrila financijske tokove. Koristili su trgovinu automobilima, izdajući račune za transakcije koje su, čini se, postojale samo na papiru. Također postoji sumnja da je novac od trgovine kokainom korišten za kupnju luksuznih automobila.

Pizzerije kao paravan

Interni dokumenti pokazuju da je grupa u Münchenu bila dobro povezana diljem Evrope. Njihove veze s rodbinom u San Luci, Genku, Portugalu i Erfurtu u Njemačkoj dodatno su proširile mrežu.

Italijanski istražitelji su, zbog veza s grupom iz Erfurta, ispitali ključnog svjedoka Rocca Mammolitija, koji od kraja 1990-ih surađuje s istražiteljima. U svojoj izjavi iz veljače 2021., do koje su došli MDR i FAZ, Mammoliti tvrdi da su neke pizzerije u Erfurtu financirane prihodima od trgovine drogom te da su služile samo kao paravan za organizaciju aktivnosti.

Ova svjedočenja potvrđuju sumnje njemačkih istražitelja iz 2000-ih da 'Ndrangheta uz pomoć suradnika u Erfurtu posjeduje pizzerije koje su ili osnovane novcem prikupljenim u poslovima s drogom, ili služe za pranje novca.

Pratite nas i na Facebooku, na X-u, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu