Руските олигарси в досиетата FinCEN

Години наред банки в целия свят са работели с високорискови клиенти, заобикаляли са мерки срещу прането на пари и са приемали средствата на предполагаеми мафиоти, измамници и санкционирани олигарси. Паричните им преводи са съобщавани на институциите със сериозни закъснения, понякога години по-късно. Сега всичко това излиза на бял свят след съвместно разследване на световни медии, част от Международния консорциум на разследващите журналисти, което е озаглавено "FinCEN Files". В тези досиета фигурират и имената на няколко руски олигарси. Представяме Ви някои от тях: 

Аркадий Ротенберг, приятел на Путин от детството

Ако има руски олигарх, който би могъл да се надсмива над наложени му от ЕС санкции, това важи най-вече за Аркадий Ротенберг. 68-годишният бизнесмен и близък приятел на президента Владимир Путин беше сред първите влиятелни руснаци, на които през 2014 година бяха наложени санкции от САЩ и Европа след анексията на Крим. Малко след това строителната фирма на Ротенберг получи тлъста държавна поръчка за милиарди - изграждането на мост, свързващ Русия с анексирания от нея полуостров. Проектът беше изпълнен между 2016 и 2018 година.

Точно в този период Ротенберг е успял да се сдобие с произведения на изкуството въпреки наложените му санкции - с помощта на британската банка Barcley. Това става ясно от разследването FinCEN Files. По информация на БиБиСи, покупката е на стойност няколко милиона британски лири, включително за картина на белгийския художник Ренé Магрит. Разбира се, руският бизнесмен отрече информацията чрез свой представител в интервю за руска медия.

Аркадий Ротенберг е бил клиент и на Дойче банк, а бизнес-начинанията му са били обект на вътрешно разследване още през 2015 година, както разкрива "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ). Германската банка обаче не е открила доказателства за пране на пари. Само че сега досиетата FinCEN разкриват индиректна връзка между Аркадий Ротенберг, неговия 63-годишен брат Борис и т.нар. огледални сделки, при които участници изкупуват и продават едновременно акции на различни места. Пред ЗЦ Аркадий отрече да притежава замесени в тези търговски операции фирми, както и да е изнасял пари от Русия.

Ротенберг заема по-специално място сред тъй наречените руски олигарси, т.е. богати предприемачи с отлични връзки с Кремъл. Аркадий и брат му Борис познават Путин още от детството си - отрасли са в тогавашния Ленинград, днешен Санкт Петербург. Тримата тренирали заедно джудо. Дълго време Аркадий работел като треньор, преди да стане бизнесмен след разпада на СССР. Днес бизнес-интересите му са доста широки: от строителство, през банково дело до производството на торове. Руското издание на списание "Форбс" обяви през август тази година семейство Ротенберг за най-богатата руска фамилия с предполагаемо богатство на стойност 5,5 милиарда щатски долара. В това число влизат активите на двамата братя, както и на двете деца на Аркадий - Игор и Лилия.

Алексей Мордашов, инвеститор в TUI

След разследването от 2016 година, известно като "Панама Пейпърс", знаем, че незабележимият дотогава челист и диригент Сергей Ролдугин, който впрочем също е приятел на Путин по линия на Санкт Петербург, върти милиони през офшорни фирми. Сега новите разкрития показват, че през октомври 2010 свързана с него фирма е получила 830 000 щатски долара от кипърска фирма, свързана с руския бизнесмен Алексей Мордашов. Той притежава машиностроителни и стоманодобивни фирми, които превръщат 54-годишния предприемач в един от най-богатите руски олигарси. Списание "Форбс" го поставя в топ 5 на най-богати руснаци.

В основата на неговата икономическа империя е компанията "Северсталь" - един от най-големите производители на стомана в Русия. Бившият икономически директор на предприятието успява да го придобие в хода на приватизацията през 1990-те години. Освен това Мордашов, който говори свободно немски език, притежава 25% от туристическия концерн TUI и е член на Надзорния съвет на компанията.

Алишер Усманов, собственик на "руския Фейсбук"

И 67-годишният Алишер Усманов е в топ 10 на най-богатите руснаци, според списание "Форбс". Бизнес-интересите му са в областта на металургията, банките и медиите. Собственик е на най-големите социални мрежи, сред които и "ВКонтакте" - руския вариант на Фейсбук.

Името на Усманов фигурира в разследването FinCEN Files във връзка със съветника на Путин Валентин Юмашев. Бившият шеф на канцеларията на първия руски президент Борис Елцин е смятан за човека, вкарал Путин в Кремъл. В интервю за ДВ Юмашев казва, че когато се е решавало кой да наследи Елцин, самият той е определил Путин, тогава шеф на тайните служби ФСБ, като "много силна фигура". След избирането на Путин за президент през 2000 година, Юмашев се занимава с лобизъм и предприемачество, вкл. в сферата на недвижимите имоти. Женен е за дъщерята на Елцин - Татяна. Според FinCEN Files, между 2006 и 2008 година Юмашев е получил от Алишер Усманов 6 милиона щатски долара за "услуги", които не се назовават конкретно.

Олег Дерипаска, "алуминиевият крал"

Един от най-тежко засегнатите от санкции руски олигарси е 52-годишният Олег Дерипаска. До неотдавна той беше смятан за най-богатия руснак, но през 2018 година попадна в американския списък със санкциите. Неговите фабрики за алуминий пострадаха особено силно от това. Дерипаска забогатя през 1990-те години от търговия с метали и инвестира мощно в алуминиевата индустрия. За него също се твърди, че поддържа добри връзки с Кремъл.

В досиетата FinCEN името му се споменава два пъти: веднъж във връзка с транзакции на Дойче банк на обща стойност 11 милиарда щатски долара между 2003 и 2017 година, както и във връзка с един превод на 57,5 милиона долара от 2007 година, привлякъл вниманието на банката и на властите в САЩ заради съмнения за връзки с организираната престъпност.

Освен това беше разкрито, че от 2002 до 2016 година през малка латвийска банка са били прехвърлени най-малко три милиарда долара от дейности, свързани с Дерипаска. Парите са били предназначени за лобисти в САЩ, за частни самолети и за покупки на недвижими имоти.

Самият Дерипаска отрича да е участвал в пране на пари или във финансови престъпления.