Германия с ключова роля в бизнеса на италианската Ндрангета
30 октомври 2024
До ареста си на трети май 2023 година Доменико Р. постоянно е на път със своя Форд Куга - посещавал Мюнхен, Генк в Белгия, отбивал се и в Сан Лука в Калабрия, разказва АРД. През цялото време обаче той бил под погледа на следователи от Италия, Германия и Белгия, тъй като е един от обвиняемите в най-големия досега процес срещу италианската мафия Ндрангета - операция „Еврика". В рамките на разследването в началото на май миналата година по цял свят са задържани към 130 заподозрени, 30 от които в Германия, посочва германската обществено-правна медия.
Как са направени разкритията
Доменико Р. е на вниманието на следователите от началото на 2020 година - след като братята С. от Генк, произхождащи от влиятелно семейство от Сан Лука, били заподозрени, че организират контрабанда на кокаин между Южна Америка и Европа. Белгийската полиция успяла да вкара свой човек под прикритие в незаконната мрежа, който един ден, покрай братята С., се запознал и с Доменико Р., представен като техен братовчед от Мюнхен. Постепенно следователите допуснали, че Доменико Р. играе важна роля в схемата, разказва АРД.
Оказало се, че той осигурява от Сан Лука криптирани мобилни телефони на заподозрени в Мюнхен и Генк, а освен това наема коли за пътуванията между Сан Лука, Мюнхен или Генк. Следователите допуснали, че Р. изглежда действал като „доверен член на семейството на братя С.". Неговият адвокат отхвърлил обвиненията и уверил, че клиентът му никога не е бил замесен в търговия с наркотици.
Пране на пари през автомивка и търговия с луксозни коли?
Р. обаче е бил само един от членовете на групата в Мюнхен, част от която е бил и Себастиан С. Заедно с предполагаем съучастник той бил пратен в Южна Америка да договаря нови сделки с кокаин. Всичко това - под ръководството на Мишел М. от Мюнхен, за когото се смята, че е един от организаторите на прането на пари, пише германската обществено-правна медия.
Именно М. и един друг заподозрян използвали за целта множество автомивки - става ясно от криптираните чатове, с които разполагат германските журналисти. Те показват, че огромни суми в брой от Италия, включително от Сан Лука, били пренасяни до Мюнхен, където се „изпирали" в автомивките.
На базата на доказателствата следователите установили, че оборотът на автомивките далеч надхвърля приходите, които би трябвало да са постъпили съобразно броя на клиентите. Имало дни с по двама клиенти, но приходите били като за над 150 посетители.
Следователите открили и още един важен детайл в рамките на операция „Еврика" - групата от Мюнхен сътрудничела със съучастници в Италия за измами с ДДС, отново за да пере пари. За целта се разчитало основно на фирми за търговия с коли, където се издавали фактури за продажби, съществуващи очевидно само на хартия. Освен това парите от търговията с кокаин се изпирали чрез покупката и препродажбата на луксозни коли в брой.
И пицарии са били използвани за фасада
Разкритията на следователите показват, че групата от Мюнхен е имала добри връзки из цяла Европа - не само в Сан Лука или Генк, но и в Португалия, и в Ерфурт. Именно в този град в Тюрингия се смята, че от средата на 1990-те години съществува една от възловите клетки на Ндрангета в Германия.
Връзките с Ерфурт подтикват италианските следователи да разпитат един от основните свидетели по темата Ндрангета - Роко Мамолити от Сан Лука, който сътрудничи на полицията от края на 1990-те години. В своите показания, дадени в Рим през февруари 2021 година (с които германските журналисти разполагат), той споменава четири пицарии в Ерфурт - купени и поддържани с приходи от наркотърговията. Освен това те само служели за фасада и организация на логистиката.
По този начин за първи път чрез свидетеля се потвърждава това, което следователите от Федералната криминална служба, от полицията в Тюрингия и от прокуратурата в Гера, която се занимава с организираната престъпност, проучват още от началото на 2000-те години: че Ндрангета с предполагаеми съучастници и подставени лица в Ерфурт поддържа ресторанти и пицарии, които или са създадени с наркопари, или се използват за пране на пари, обяснява AРД.
От архива на ДВ: